(1)执行董事及独立非执行董事辞任；(2)澄清有关(I)独立非执行董事及公司秘书辞任；及(II)不遵守GEM上市规则之公告；及董事名单、其角色及职能及(3)其他不遵守GEM上市规则之情况

执行董事及独立非执行董事辞任

中国大健康建设产业有限公司(「本公司」)董事(「董事」)会(「董事会」)谨此宣佈,(i)韩风先生(「韩先生」)已辞任本公司执行董事,并不再担任授权代表及合规主任,自2022年5月13日起生效;(ii)周润璋先生(「周先生」)已辞任独立非执行董事,并不再担任审核委员会、提名委员会及薪酬委员会各自之成员,自2022年5月7日起生效;及(iii)黄继兴先生(「黄先生」)已辞任独立非执行董事,并不再担任提名委员会、薪酬委员会各自之成员及审核委员会主席,自2022年5月6日起生效,原因为董事会可用于本公司复牌的财务资源有限(包括但不限于行政成本及就处理复牌指引向专业人士支付的款项)。

除本公告所披露者外,韩先生、周先生及黄先生已各自确认,彼等与董事会并无意见分歧,且除应付韩先生、周先生及黄先生之董事袍金外,概无有关彼等辞任之其他事宜须敦请本公司股东(「股东」)或香港联合交易所有限公司(「联交所」)垂注。

董事会谨此对韩先生、周先生及黄先生于彼等各自任期内对本集团作出之宝贵贡献致以衷心谢意。

澄清有关(I)独立非执行董事及公司秘书辞任;及(II)不遵守GEM上市规则之公告;及董事名单、其角色及职能

有关董事之披露

兹提述本公司日期为2022年5月11日之两份公告(「该等公告」),内容有关(i)独立非执行董事及公司秘书辞任及不遵守GEM上市规则及(ii)董事名单、其角色及职能。诚如上文所述,周先生及黄先生已分别于2022年5月7日及2022年5月6日辞任独立非执行董事。本公司谨此澄清,于该等公告日期,执行董事为陈思庆先生及韩风先生。此外,董事会谨此澄清,自2022年5月11日起,董事会成员为两名执行董事(即陈思庆先生(主席)及韩风先生),且并无独立非执行董事,而三个董事委员会(即审核委员会、薪酬委员会及提名委员会)并无任何成员,自2022年5月11日起生效。

有关不遵守GEM上市规则之披露

董事会进一步宣佈,随着周先生、黄先生及陆萱凌女士(「陆女士」)辞任,本公司并无独立非执行董事。除日期为2022年5月11日有关(i)独立非执行董事及公司秘书辞任及(ii)不遵守GEM上市规则之公告所述有关不遵守第5.05(1)、5.14、5.28、5.34及5.36A条GEM上市规则之情况外,独立非执行董事的人数及组成未能符合以下规定:(i)联交所GEM上市规则第5.05(2)条,其规定其中至少一名独立非执行董事必须具备适当的专业资格,或具备适当的会计或相关的财务管理专长;及(ii)GEM上市规则第5.05A条,其规定定发行人任命占董事会至少三分之一的独立非执行董事;(iii)GEM上市规则第5.28条,其规定审核委员会至少应有三名成员,其中至少一人为如GEM上市规则第5.05(2)条所规定具备适当的专业资格,或具备适当的会计或相关的财务管理专长的独立非执行董事,而审核委员会的大多数成员须为独立非执行董事及审核委员会必须由一名独立非执行董事担任主席。

其他不遵守GEM上市规则之情况

董事会进一步宣佈,于韩先生辞任后,本公司将仅有一名执行董事,而本公司目前并无合规主任及只有一名授权代表。根据GEM上市规则第5.19条及第5.24条,每名发行人必须确保其执行董事中的一名在任何时候均承担担任发行人合规主任的责任,而每名发行人必须确保其在任何时候均有两名授权代表。

本公司正努力物色合适人选,以预期于韩先生、周先生、黄先生及陆女士辞任生效日期起计3个月内填补空缺,以符合GEM上市规则之规定。本公司将于适当时候另行刊发公告。

继续暂停买卖

本公司股份已于2021年3月31日上午九时正起于联交所暂停买卖,并将继续暂停买卖,直至另行通知为止。

本公司股东及潜在投资者于买卖本公司股份时务请审慎行事。