(1)独立非执行董事及公司秘书辞任；及(2)不遵守GEM上市规则

独立非执行董事及公司秘书辞任

中国大健康建设产业有限公司(「本公司」,连同其附属公司统称「本集团」)董事(「董事」)会(「董事会」)谨此宣佈,(i)陆萱凌女士(「陆女士」)因予董事以履行其职责之财务资源有限(包括但不限于行政成本、支付予专业人士以进行本公司复牌之款项及董事袍金),已提呈辞任独立非执行董事、董事会薪酬委员会及提名委员会各自之主席以及董事会审核委员会成员,自2022年5月11日起生效及(ii)清晞诵先生(「清先生」)已辞任本公司之公司秘书职务,自2022年5月11日起生效。

除本公告所披露者外,陆女士及清先生已分别确认,彼等与董事会之间并无意见分歧,亦无任何有关彼等辞任的事宜须提请本公司股东(「股东」)或香港联合交易所有限公司(「联交所」)垂注。

董事会谨此对陆女士及清先生于在任期间对本集团作出的宝贵贡献致以衷心谢意。

不遵守GEM上市规则

董事会进一步宣佈,随着陆女士及清先生辞任后,本公司将无公司秘书,此举构成联交所GEM证券上市规则(「GEM上市规则」)第5.14条之不合规事宜,而独立非执行董事的人数及组成未能符合以下规定:(i)GEM上市规则第5.05(1)条规定董事会须包括至少3名独立非执行董事;(ii)GEM上市规则第5.28条规定审核委员会须至少由三名成员组成;(iii)GEM上市规则第5.34条规定薪酬委员会须由一名独立非执行董事担任主席,成员须以独立非执行董事占大多数;及(iv)GEM上市规则第5.36A条规定提名委员会须由董事会主席或一名独立非执行董事担任主席,成员须以独立非执行董事占大多数。

继续暂停买卖

本公司股份已于2021年3月31日上午九时正起于联交所暂停买卖,并将于(其中包括)等待落实本集团尚未刊发的财务业绩期间继续暂停买卖,直至另行通知为止。

股东及潜在投资者于买卖本公司股份时务请审慎行事。