撤回股东特别大会上的决议案

兹提述中国大健康建设产业有限公司(「本公司」,连同其附属公司统称「本集团」)日期为2021年10月21日的通函及股东特别大会(「股东特别大会」)通告(「通告」)及有关将于2021年11月22日举行的股东特别大会之代表委任表格(「代表委任表格」),以及本公司日期为2021年11月15日的公告,内容有关陈日彬先生(「陈先生」)、杜复锦先生(「杜先生」)及刘宏立先生(「刘先生」)分别辞任本公司执行董事、本公司非执行董事及本公司独立非执行董事。

由于陈先生、杜先生及刘先生各人已辞任彼等于本公司的职位,并自2021年11月12日起生效,代表委任表格内提述有关罢免及委任董事的第1、2及3项普通决议案将不再适用,并将不会于股东特别大会上提呈本公司股东(「股东」)考虑及批准。有关股东特别大会的其他决议案及事宜之顺序将维持不变。

股东已递交的代表委任表格将维持有效,惟将不会就第1、2及3项普通决议案进行投票或点票。

务请股东细阅通告(包括其附注),以了解有关如期于股东特别大会上供考虑及批准的其他决议案、出席股东特别大会的资格、委任代表及其他相关事宜的详情。

继续暂停买卖

本公司股份已于2021年3月31日上午九时正起于联交所暂停买卖,并将于(其中包括)等待落实本公司2020年年度业绩期间继续暂停买卖,直至另行通知为止。

本公司股东及潜在投资者于买卖本公司股份时务请审慎行事。