(1) 执行董事、非执行董事及独立非执行董事辞任；及(2) 董事委员会组成变动；及(3) 不遵守GEM上市规则

非执行董事及独立非执行董事辞任以及董事委员会组成变动

中国大健康建设产业有限公司(「本公司」)董事(「董事」)会(「董事会」)谨此宣佈,由于惠连旺先生(「惠先生」)、罗家坤先生(「罗先生」)及雷雄鹏先生(「雷先生」)欲投放更多时间于其个人事务,故已分别向董事会提呈辞任本公司执行董事、非执行董事及独立非执行董事,自2021年7月19日起生效。

此外,雷先生不再为薪酬委员会主席以及董事会审核委员会及提名委员会各自的成员,自2021年7月19日起生效。

惠先生、罗先生及雷先生已分别确认,彼等与董事会之间并无意见分歧,亦无任何有关彼等辞任的事宜须提请本公司股东(「股东」)或香港联合交易所有限公司(「联交所」)垂注。

董事会谨藉此机会就惠先生、罗先生及雷先生在任期间对本公司作出的宝贵贡献表示谢意。

不遵守GEM上市规则

董事会进一步宣布,随雷先生辞任后,董事会独立非执行董事及审核委员会成员人数少于联交所GEM证券上市规则(「GEM上市规则」)第5.28条规定的三名人数。独立非执行董事的人数及组成未能符合以下规定:(i)GEM上市规则第5.05(1)条规定董事会须包括至少3名独立非执行董事;(ii)GEM上市规则第5.34条规定薪酬委员会须由一名独立非执行董事担任主席,成员须以独立非执行董事占大多数;及(iii)上市规则附录15所载企业管治守则(「企业管治守则」)守则条文A.5.1规定提名委员会必须由董事会主席或独立非执行董事担任主席,成员须以独立非执行董事占大多数。

根据GEM上市规则第5.06条、第5.33条及第5.34条以及企业管治守则守则条文A.5.1,本公司正努力物色合适人选,以预期于自雷先生辞任生效日期起计3个月内填补空缺。本公司将于适当时候另行刊发公告。

继续暂停买卖

本公司股份已于2021年3月31日上午九时正起于联交所暂停买卖,并将于(其中包括)等待落实本公司2020年全年业绩期间继续暂停买卖,直至另行通知为止。股东及潜在投资者在买卖本公司证券时务请审慎行事。