董事辞任及董事委员会组成变动

惠陶集团(控股)有限公司(「本公司」)董事(「董事」)会(「董事会」)谨此宣佈:(i)闻凯先生(「闻先生」)因其个人工作安排,已辞任独立非执行董事、薪酬委员会主席、审核委员会、提名委员会及企业管治及风险管理委员会成员,自2019年5月31日起生效。

(ii)谢志伟先生(「谢先生」)因其个人工作安排,已辞任独立非执行董事、企业管治及风险管理委员会主席及审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员,自2019年5月31日起生效。

闻先生及谢先生各自已确认,彼等与董事会并无意见分歧,亦无与彼等辞任有关的事宜需提请本公司股东垂注。

独立非执行董事刘斐先生已获委任为企业管治及风险管理委员会主席,自2019年5月31日起生效。

执行董事邓有声先生已获委任为薪酬委员会主席,自2019年5月31日起生效。

董事会谨此对闻先生及谢先生于任期内对本公司作出的贡献衷心致谢。