于2024年6月27日举行的股东周年大会投票表决结果

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不 负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 WINTO GROUP (HOLDINGS) LIMITED 惠陶集团（控股）有限公司（于开曼群岛注册成立的有限公司）（股份代号：8238）于2024年6月27日举行的股东周年大会投票表决结果 惠陶集团（控股）有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）欣然宣布本公司于2024年 6月27日（星期四）假座香港中环干诺道中13–14号欧陆贸易中心22楼举行之股东 周年大会（「股东周年大会」）决议案的表决结果如下： 已投票股份数目（概约%）普通决议案赞成反对 1省览及采纳本公司截至2023年12月31日止343400– 年度的经审核综合财务报表、董事会报告(100%)(0%)及独立核数师报告 2(A) (i) 重选王旭先生为执行董事 343400 – (100%)(0%) (ii) 重选林泽鑫先生为独立非执行董事 343400 – (100%)(0%) (iii) 重选刘晓敏女士为独立非执行董事 343400 – (100%)(0%) 2(B) 授权董事会厘定董事酬金 343400 – (100%)(0%) 3续聘中职信（香港）会计师事务所有限公司343400– 为本公司来年的核数师并授权董事会厘(100%)(0%)定核数师酬金 –1–已投票股份数目（概约%）普通决议案赞成反对 4授予董事配发及发行本公司新普通股的343400– 一般授权(100%)(0%) 5授予董事购回本公司普通股的一般授权343400– (100%)(0%) 6扩大授予董事发行本公司新普通股的一343400– 般授权(100%)(0%) 由于超过50%所点票数赞成上述各项决议案，所有决议案均正式通过成为普通决议案。 于股东周年大会日期，本公司已发行股份总数为622080000股，相当于赋予持有人权利出席股东周年大会并于会上就决议案投票的已发行股份总数，即概无股东须放弃投票。概无股份赋予持有人权利出席股东周年大会但仅可就决议案投反对票。 除另有指明外，本公告所用词汇与日期为2024年4月30日的通函所界定者具有相同涵义。 全体股东均以电子方式出席了股东周年大会。卓佳证券登记有限公司担任股东周年大会投票表决的监票人。 承董事会命 惠陶集团（控股）有限公司执行董事熊远健香港，2024年6月27日于本公告日期，董事会包括执行董事吕文华先生、熊远健先生及王旭先生；以及独立非执行董事黄子玲女士、林泽鑫先生及刘晓敏女士。 – 2 –本公告的资料乃遵照联交所GEM证券上市规则而刊载，旨在提供有关本公司的资料，本公司各董事愿就本公告的资料共同及个别地承担全部责任。本公司各董事在作出所有合理查询后确认，就其所知及所信，本公告所载资料在各重要方面均属准确完备，没有误导或欺诈成分，且并无遗漏任何其他事项，足以令致本公告或其所载任何陈述产生误导。 本公告将自其刊发之日起计至少保留七日于联交所网站http://www.hkexnews.hk 的「最新公司公告」页内，并将于本公司网站http://www.wintogroup.hk登载及保留。 –3–