港银控股董事名单与其角色及职能

港银控股有限公司董事(「董事」)会 (「董事会」)成员载列如下：

执行董事

朱红光先生，董事会主席

查剑平先生，行政总裁

陈奕辉先生

独立非执行董事

戴梅红女士

王 琳博士

曾惠珍女士

董事会设立四个委员会，即审核委员会、提名委员会、薪酬委员会及执行委员会。下表提供各董事会成员於该等委员会中所担任的职位。

委员会

董事 审核委员会 提名委员会 薪酬委员会 执行委员会#

朱红光先生 C M

查剑平先生 M C

戴梅红女士 C M M

王 琳博士 M M C

曾惠珍女士 M M M

附注：

# 亦包括其他主要人员

C 有关董事委员会的主席

M 有关董事委员会的成员