港银控股於二零一五年六月十八日举行之股东周年大会投票表决结果

董事会欣然宣布，於本公司股东周年大会提呈之所有决议案已於二零一五年六月十八日举行之股东周年大会上获股东以投票表决方式正式通过。

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兹提述港银控股有限公司(「本公司」)日期为二零一五年三月二十四日之股东周年大会(「股东周年大会」)通告(「股东周年大会通告」)及本公司日期为二零一五年三月二十四日之通函(「该通函」)。

本公司董事会(「董事会」)欣然宣布，股东周年大会通告载列之所有普通决议案已於二零一五年六月十八日举行之股东周年大会上获本公司股东(「股东」)以投票表决方式正式通过。

於股东周年大会上提呈之普通决议案之表决结果如下：

普通决议案(附注) 投票数目（概约百分比）

赞成 反对

1省览及采纳截至二零一四年十二月三十一日止年度之

经审核综合财务报表，以及本公司董事会报告及本公

司核数师报告。 272,668,931(100.00%) 0(0.00%)

2(i)重选陈奕辉先生为本公司执行董事。 272,668,931(100.00%) 0(0.00%)

(ii)重选周美芬女士为本公司执行董事。 272,668,931(100.00%) 0(0.00%)

(iii)重选陈嘉龄先生为本公司独立非执行董事。 272,668,931(100.00%) 0(0.00%)

(iv)重选邓国求先生为本公司独立非执行董事。 272,668,931(100.00%) 0(0.00%)

(v)重选曾惠珍女士为本公司独立非执行董事。 272,668,931(100.00%) 0(0.00%)

3授权董事会厘定董事薪酬。 272,668,931(100.00%) 0(0.00%)

4续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为本公司核

数师，并授权董事会厘定核数师酬金。 272,668,931(100.00%) 0(0.00%)

5授予本公司董事一般授权，以发行、配发及处理不超

过於本决议案获通过当日本公司已发行股份总数20%

之本公司新股份。 271,388,931(99.53%) 1,280,000(0.47%)

6授予本公司董事一般授权，以回购不超过於本决议案

获通过当日本公司已发行股份总数10%之本公司股

份。 272,668,931(100.00%) 0(0.00%)

7藉加入本公司回购之已发行股份总数，扩大授予本公

司董事发行、配发及处理本公司新股份之一般授权。271,388,931(99.53%) 1,280,000(0.47%)

由於上述各项决议案均获多於50%票数赞成，故所有上述决议案已获正式通过为本公司普通决议案。

附注：於股东周年大会上提呈之普通决议案之全文载列於股东周年大会通告。

於股东周年大会日期，本公司已发行股份总数为400,090,000股股份，该等股份数目为赋予股东权利出席股东周年大会并於会上投票赞成或反对所提呈决议案之股份总数。根据香港联合交易所有限公司创业板(「创业板」)证券上市规则(「创业板上市规则」)第17.47A条所载，概无股份赋予股东权利出席股东周年大会而须放弃投票赞成任何决议案，且根据创业板上市规则，概无任何股份要求股东须於股东周年大会放弃投票。概无任何一方於该通函指明彼等有意於股东周年大会就任何决议案投票反对或放弃投票。

本公司股份过户登记处卓佳证券登记有限公司，於股东周年大会上就投票表决担任监票人。