于二零二四年六月二十八日举行之股东周年大会之投票表决结果

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 Loco Hong Kong Holdings Limited 港银控股有限公司（于香港注册成立的有限公司）（股份代号：8162）于二零二四年六月二十八日举行之股东周年大会之投票表决结果 兹提述港银控股有限公司（「本公司」）日期均为二零二四年六月五日之股东周年大会（「股东周年大会」）通告（「通告」）及通函（「通函」）。除另有界定外，本公告所采用之词汇与通函所界定者具有相同涵义。 董事会欣然宣布，通告载列之所有普通决议案已于二零二四年六月二十八日举行之股东周年大会上获股东以投票表决方式正式通过。 本公司股份过户登记处联合证券登记有限公司，于股东周年大会上就投票表决担任监票人。 于股东周年大会上提呈之普通决议案之表决结果如下︰ 票数及百分比(%) 普通决议案（附注）赞成反对 1.省览、考虑及采纳本公司截至二零二三年十二月6201451600 三十一日止年度之经审核综合财务报表，以及董事(100.0000%)(0.0000%)（「董事」）报告及核数师报告。 2(a). 重选张思源先生为执行董事。 620145160 0 (100.0000%)(0.0000%) 2(b). 重选冯志坚先生为执行董事。 620145160 0 (100.0000%)(0.0000%) 2(c). 重选吴励妍女士为独立非执行董事。 620145160 0 (100.0000%)(0.0000%) 1票数及百分比(%) 普通决议案（附注）赞成反对 3.授权董事会厘定董事薪酬。6201451600 (100.0000%)(0.0000%) 4.续聘国卫会计师事务所有限公司为本公司核数师，并6201451600 授权董事会厘定其酬金。(100.0000%)(0.0000%) 5.授予董事一般授权，以发行、配发及处理不超过于本决6201451600 议案获通过当日本公司已发行股份总数20%之本公司(100.0000%)(0.0000%)新股份。 6.授予董事一般授权，以回购不超过于本决议案获通过6201451600 当日本公司已发行股份总数10%之本公司股份。(100.0000%)(0.0000%) 7.藉加入本公司回购之已发行股份总数，扩大授予董事6201451600 发行、配发及处理本公司新股份之一般授权。(100.0000%)(0.0000%)由于上述各项决议案之赞成票数超过投票票数之50%，故所有上述决议案已获正式通过为本公司普通决议案。 附注︰于股东周年大会上提呈之各项普通决议案之全文载于通告中。 2本公司所有董事（即张思源先生、王文东先生、冯志坚先生、周天舒先生、吴励妍女士及黄翠珊女士）均已亲身或通过电子设备出席股东周年大会。 于股东周年大会举行当日，本公司已发行股份总数为829404000股股份，该等股份数目为赋予股东权利出席股东周年大会并于会上投票赞成或反对所提呈决议案之股份总数。根据GEM上市规则第17.47A条所载，概无股份赋予股东权利出席股东周年大会而须放弃投票赞成任何决议案，且根据GEM上市规则，概无任何股东须于股东周年大会放弃投票的股份。概无股东于通函中表明彼等有意于股东周年大会就任何决议案投票反对或放弃投票。 承董事会命港银控股有限公司行政总裁王文东香港，二零二四年六月二十八日于本公告日期，执行董事为张思源先生（董事会主席）、王文东先生及冯志坚先生；及独立非执行董事为周天舒先生、吴励妍女士及黄翠珊女士。 本公告的资料乃遵照GEM上市规则而刊载，旨在提供本公司的资料；董事愿就本公告的资料共同及个别地承担全部责任。各董事在作出一切合理查询后，确认就其所知及所信，本公告所载资料在各重要方面均属准确完备，没有误导或欺诈成分，且并无遗漏任何其他事项，足以令致本公告或其所载任何陈述产生误导。 本公告在刊登之日起计将在联交所网站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」内保存至少 七日及本公司网站www.locohkholdings.com内保存。 3