委任执行董事；董事会主席变更；及提名委员会及执行委员会组成变动

委任执行董事；

董事会主席变更；

及

提名委员会及执行委员会组成变动

本公告乃由港银控股有限公司（「本公司」，连同其附属公司统称为「本集团」）根据香港联合交易所有限公司（「联交所」）GEM证券上市规则（「GEM上市规则」）第17.50(2)条作出。

委任执行董事

本公司董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣佈，张思源先生（「张先生」）获委任为执行董事，自二零二三年六月二十一日起生效。

张先生的履历详情载列如下：

张先生，36岁，获委任为执行董事兼董事会主席，自二零二三年六月二十一日起生效。于加入本集团前，自二零一六年至二零二零年，张先生为MDH GmbH的总经理，该公司从事专营金属产品、金、银及白金产品等贵金属的中德贸易进出口业务。于二零二零年，张先生成立上海辰以三信息科技有限公司（「上海辰以三」），该公司为一家主要从事金、银及其他贵金属产品及珠宝销售的公司。上海辰以三亦为加拿大及美国等国家多个品牌的分销商，透过线上销售平台及第三方电子商务平台旗舰店提供各种优质产品。自二零二零年以来，张先生一直为南通灿达供应链管理有限公司的主席，该公司为一家主要从事金、银及其他贵金属产品及珠宝的跨境进口业务的公司，于报关方面经验丰富及具备铁矿、铁精矿粉、电解铜、铝锭、芯片及集成电路等商品贸易的物流能力。于二零二一年，张先生于香港成立菲亚斯（香港）有限公司，该公司为一家专营铁矿及电解铜等大宗商品的贸易及加工的公司，致力于在东南亚地区发展更清洁及更环保的金属回收及加工业务。自二零二二年起，张先生担任LVMH的成员公司L Catterton Private Equity Fund Management Company的有限合伙人。于二零二三年，张先生于上海成立上海蒲公英物流发展有限公司，该公司为一家于中国、德国及欧洲的进出口业务中为多家金属产品贸易商及品牌拥有人服务的公司。

张先生于二零一一年自德国莱比锡电信应用科技大学(The University of Telecommunications Leipzig)毕业，并取得电子工程学士学位。

于本公告日期，菲亚斯（香港）有限公司为本公司192,980,000股股份（「股份」）的实益拥有人，约占本公司已发行股本总额的23.27%。菲亚斯（香港）有限公司为由张先生全资拥有的公司。因此，根据香港法例第571章证券及期货条例（「证券及期货条例」），张先生被视为于有关数目的股份中拥有权益。

张先生将以执行董事身份与本公司订立服务合约。根据本公司章程细则，张先生的任期将至即将举行的本公司股东周年大会，并须遵守轮换及重选。张先生作为执行董事的薪酬将由本公司薪酬委员会参考其在本公司的职责及责任、其经验及当时的市场情况釐定。

除上文所披露者外，(1)过去三年张先生并无于其证券在香港或海外上市的公众公司担任任何董事职务；(2)张先生并无于本公司或其任何附属公司担任任何其他职务；(3)张先生与本公司任何其他董事、高级管理层、主要或控股股东并无任何关係；(4)张先生并无于证券及期货条例第XV部所界定之本公司上市证券中拥有任何权益；及(5)并无其他有关张先生之资料根据GEM上市规则第17.50(2)(h)至(v)条须予以披露，亦无有关委任张先生的其他事宜须敦请联交所垂注。

董事会藉此机会欢迎张先生加入本公司。

董事会主席变更

董事会进一步宣佈，自二零二三年六月二十一日起，(1)王文东先生（「王先生」）辞任董事会主席，并仍担任本公司行政总裁及执行董事；及(2)张先生获委任为董事会主席。

于委任张先生担任董事会主席后，本公司遵守GEM上市规则附录15所载企业管治守则的守则条文第C.2.1条，据此，主席及行政总裁之职务分别由张先生及王先生担任。

董事会谨此对王先生于董事会主席任职期间对本公司作出之宝贵贡献表示诚挚谢意。

提名委员会及执行委员会的组成变动

于上述变动后，董事会进一步宣佈，自二零二三年六月二十一日起：

(1) 王先生辞任本公司提名委员会（「提名委员会」）及执行委员会（「执行委员会」）主席；及

(2) 张先生获委任为提名委员会及执行委员会主席。

继续暂停买卖

应本公司要求，本公司股份已于二零二三年五月十六日（星期二）上午9时正起暂停买卖，并将继续暂停买卖，直到本公司履行本公司日期为二零二三年五月三十一日的公告所载复牌指引。

本公司股东及潜在投资者在买卖本公司证券时务请审慎行事。