于二零二四年六月二十七日举行之股东周年大会的投票表决结果

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司（「联交所」）对本公告的内容概不 负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 Millennium Pacific Group Holdings Limited () (:8147)于二零二四年六月二十七日举行之股东周年大会的投票表决结果 兹提述汇思太平洋集团控股有限公司（「本公司」）日期均为二零二四年六月五日的通函（「通函」）及股东周年大会通告（「通告」）。除另有说明外，本公告所用词汇与通函及通告所界定者具有相同涵义。 于二零二四年六月二十七日（星期四）举行的本公司股东周年大会（「股东周年大会」）上，通告所载全部提呈决议案皆以投票方式表决。 于股东周年大会日期，本公司的已发行股份总数为103073897股股份，为赋予股东权利出席股东周年大会以及投票赞成或反对于股东周年大会上提呈之所有决议案的本公司股份总数。任何股东对任何决议案投票时均不受限制。概无股东须按GEM上市规则之规定就股东周年大会上提呈的任何决议案放弃投票。概无股份赋予股东权利出席而须根据GEM上市规则第17.47A条放弃投赞成票。概无股东于通函表明彼拟就于股东周年大会上提呈的决议案投反对票或放弃投票。 本公司的香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司已获委任为股东周年大会的监票人，以负责点票。 本公司执行董事陈亿亮先生已亲身出席股东周年大会及本公司独立非执行董事陈一帆先生、周奋力先生及郅江波女士以电话会议方式出席股东周年大会。 —1—于股东周年大会提呈的相关决议案的投票表决结果如下： 票数及占总票数百分比普通决议案赞成反对总票数 1.省览及考虑本公司截至二零二三年十二月381078000(0%)38107800 三十一日止财政年度的经审核财务报表以及(100%)董事会报告及核数师报告。 2. (a) 重选郅江波女士为本公司独立非执行董 38107800 0 (0%) 38107800 事。(100%) (b) 重选陈亿亮先生为本公司执行董事。 38107800 0 (0%) 38107800 (100%) (c) 重选陈一帆先生为本公司独立非执行董 38107800 0 (0%) 38107800 事。(100%) (d) 重选周奋力先生为本公司独立非执行董 38107800 0 (0%) 38107800 事。(100%) 3.授权本公司董事会厘定本公司董事的酬金。381078000(0%)38107800 (100%) 4.续聘长青（香港）会计师事务所有限公司为本381078000(0%)38107800 公司核数师，并授权董事会厘定彼等之酬金。(100%) 5. (A) 授予本公司董事一般授权以购回不超过 38107800 0 (0%) 38107800 本决议案获通过当日本公司已发行股本(100%) 10%之本公司股份。 (B) 授予本公司董事一般授权以配发、发行 38107800 0 (0%) 38107800 及处理不超过本决议案获通过当日本公(100%) 司已发行股本20%之本公司新股份。 (C) 扩大授予本公司董事之一般授权以配 38107800 0 (0%) 38107800 发、发行及处理本公司股本中的额外股(100%)份，其数目不超过本公司购回的股份数目。 —2—上述决议案的全文请参阅通告。 由于上述决议案均获得超过50%票数赞成，故所有决议案已获股东正式通过。 承董事会命汇思太平洋集团控股有限公司执行董事陈亿亮香港，二零二四年六月二十七日于本公告日期，执行董事为陈亿亮先生；及独立非执行董事为陈一帆先生、周奋力先生及郅江波女士。 本公告乃遵照GEM上市规则提供有关本公司之资料，董事愿共同及个别对此负全责。董事经作出一切合理查询后确认，就彼等所深知及确信，本公告所载资料在各重大方面均属准确及完整，且并无误导或欺诈成分；而本公告并无遗漏任何其他事宜，致使本公告所载任何声明或本公告产生误导。 本公告将由其刊发日期起计最少一连七日登载于联交所网站www.hkex.com.hk之「最新上 市公司公告」网页。本公告亦将刊载于本公司网站www.mpgroup.hk 。 —3—