于二零二四年六月二十八日举行之股东周年大会投票表决结果

香港交易及结算所有限公司以及香港联合交易所有限公司（「联交所」）对本公告之内容概不负 责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不会就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 （于百慕达注册成立之有限公司） （股份代号：8083）于二零二四年六月二十八日举行之股东周年大会投票表决结果股东周年大会之投票表决结果 董事会欣然宣布，股东周年大会通告所载之全部决议案已于二零二四年六月二十八日举行之股东周年大会获股东以按股数投票表决方式正式通过。 兹提述中国有赞有限公司（「本公司」）日期为二零二四年六月四日之通函（「通函」）及股东周年 大会通告（「股东周年大会通告」）。除文义另有所指外，本公告所用词汇与通函内所界定者具有相同涵义。 董事会欣然宣布，于二零二四年六月二十八日举行之股东周年大会上提呈的全部决议案已获股东以按股数投票表决方式正式通过。股东周年大会的投票表决结果如下： 票数(%) 普通决议案（附注）赞成反对1.批准载于股东周年大会通告之第1项普通决议案（考虑及批1630441010660000准本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之经审核(99.99%)(0.01%)综合财务报表及本公司董事会报告及本公司核数师报告）。 1票数(%) 普通决议案（附注）赞成反对 2. (i) 重选方志华博士为独立非执行董事。 16261549439 42920667 (99.74%)(0.26%) (ii) 重选邓涛先生为独立非执行董事。 16278653439 25816667 (99.84%)(0.16%) (iii) 重选李少杰先生为独立非执行董事。 16304410106 60000 (99.99%)(0.01%) (iv) 授权董事会厘定董事酬金。 16304410106 60000 (99.99%)(0.01%) 3.委任安永会计师事务所为本公司核数师并授权本公司董事1630441010660000会厘定其薪酬。(99.99%)(0.01%)4.批准载于股东周年大会通告之第4项普通决议案（授予董事1625969343943276667发行本公司股份之一般授权）。(99.73%)(0.27%)5.批准载于股东周年大会通告之第5项普通决议案（授予董事1630291010660000购回本公司股份之一般授权）。(99.99%)(0.01%)6.批准载于股东周年大会通告之第6项普通决议案（透过增设1626004943942920667 根据第5项普通决议案购回之股份数目以扩大根据第4项普(99.74%)(0.26%)通决议案发行股份之一般授权）。 票数(%) 特别决议案（附注）赞成反对7.批准载于股东周年大会通告之第7项特别决议案（批准建议1630291010660000修订本公司现有公司细则并建议采纳本公司之经修订及重(99.99%)(0.01%)列公司细则）。 8.批准载于股东周年大会通告之第8项特别决议案（批准建议1630441010660000更改公司名称）。(99.99%)(0.01%)附注：决议案之全文载于股东周年大会通告。 2由于上述第1项至第6项普通决议案均获超过50%的赞成票，以及上述第7项和第8项特别决议 案均获不少于75%的赞成票，故上述所有决议案已于股东周年大会上获正式通过。 于股东周年大会日期，已发行股份总数为32978308752。香港中央证券信托有限公司（其作为本公司于二零一八年五月三十一日采纳的股份奖励计划之受托人的身份）持有54639944股股份，占本公司于股东周年大会日期已发行股本的0.17%，须于股东周年大会上就提呈的决议案放弃投票且已经放弃投票。因此，赋予股东权利出席股东周年大会并于会上就所提呈决议案进行表决的股份总数为32923668808。除上文所披露者外，概无股份赋予股东权利出席股东周年大会，惟须根据GEM上市规则第17.47A条之规定就决议案放弃投赞成票。概无股东须根据GEM上市规则规定于股东周年大会上放弃投票。概无股东表明彼等于股东周年大会上就任何决议案投反对票或放弃投票之意向。 本公司之香港股份过户登记处香港中央证券登记有限公司于股东周年大会上担任点票之监票人。 本公司以下董事（即朱宁先生、俞韬先生及方志华博士）亲身出席股东周年大会，而其他董事以电子方式出席股东周年大会。 承董事会命中国有赞有限公司主席朱宁香港，二零二四年六月二十八日于本公告日期，董事会由四名执行董事朱宁先生、崔玉松先生、俞韬先生及应杭艳女士；以及三名独立非执行董事方志华博士、邓涛先生及李少杰先生组成。 本公告之资料乃遵照GEM上市规则而刊载，旨在提供有关本公司之资料；董事愿就本公告之资料共同及个别地承担全部责任。各董事在作出一切合理查询后，确认就其所知及所信，本公告所载资料在各重要方面均属准确完备，概无误导或欺诈成分，且并无遗漏任何其他事项，足以令致本公告所载任何陈述或本公告产生误导。 本公告将由刊登日期起计最少七天刊载于联交所网站www.hkexnews.hk的「最新上市公司公告」 网页及本公司网站www.chinayouzan.com。 3