仁智国际集团二零一七年六月十六日举行之股东周年大会表决结果及核数师辞任

董事会欣然宣布，股东已通过所有於股东周年大会提呈之决议案。

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兹提述仁智国际集团有限公司（「本公司」）日期为二零一七年五月十六日有关召开周年大会（「股东周年大会」）所刊登之通函（「该通函」）及股东周年大会通告（「该通告」）。除文义另有所指外，本公告所用词汇与该通函及股东周年大会通告所界定者具有相同涵义。

股东周年大会表决结果

本公司於二零一七年六月十六日举行股东周年大会，通告所载列的提呈决议案已於会上以点算股数方式表决并获正式通过。投票表决结果如下﹕

普通决议案 票数 (概约%)

赞成 反对

1. 省览截至二零一六年十二月三十一日止年度之经 687,184,009 68,680,929

审核财务报表及董事会与核数师报告。 (90.91%) (9.09%)

2. (a) 重选唐才智先生为执行董事。 687,184,009 68,680,929

(90.91%) (9.09%)

(b) 重选陈伟民先生为独立非执行董事。 687,184,009 68,680,929

(90.91%) (9.09%)

(c) 授权董事会厘定董事酬金。 687,184,009 68,680,929

(90.91%) (9.09%)

3. 授权董事会委任本公司之核数师并厘订其酬金。 687,184,009 68,680,929

(90.91%) (9.09%)

4. 授予董事一般授权，以发行不超过於本决议案日期 687,184,009 68,680,929

本公司已发行股本面值总额20%之本公司额外股 (90.91%) (9.09%)

份。

5. 授予董事一般授权，以购回不超过於本决议案日期 687,184,009 68,680,929

本公司已发行股本面值总额10%之股份。 (90.91%) (9.09%)

6. 按本公司购回之股份面值总额，扩大授予董事发行 687,184,009 68,680,929

本公司额外股份之一般授权。 (90.91%) (9.09%)

监於以上各项决议案均已获得有不少於50%的赞成票，故此所有该等决议案均获股东正式通过股东周年大会。

本公司於股东周年大会当日已发行股本为993,605,695股，仍出席股东周年大会并於会上投票赞成或反对所有决议案的股份总数。概无股东赋予权利出席股东周年大会，惟仅可於会上投票反对决议案。概无股东根据创业板上市规则须放弃投票。亦无股东於通函中表示拟於股东周年大会上就任何决议案投票反对或放弃投票。

本公司之香港股份过户登记分处卓佳登捷时有限公司获委任为股东周年大会点票之监票人。

核数师之辞任

兹提述本公司日期为二零一七年六月六日之公告（「该公告」）有关建议更换本公司之核数师。除文义另有所指外，本公告所用词汇与该公告所界定者具相同涵义。

诚如该公告所述，罗兵咸永道会计师事务所不会於本公司股东周年大会上接受续聘为本公司核数师。因此於股东周年大会结束，罗兵咸永道会计师事务所已辞任为本公司之核数师。

诚如该公告所述，本公司根据百慕达法例注册成立，而据董事会所知悉，百慕达法例并无规定要求辞任核数师确认是否有任何与彼等之辞任相关而彼等认为应敦请本公司证券持有人及债权人垂注之情况。因此，罗兵咸永道会计师事务所并无发出有关确认。

董事会及本公司之审核委员会确认，彼等概无就有关终止罗兵咸永道会计师事务所之审计委任之其他事宜须敦请本公司证券持有人垂注。

本公司正在徵求其他会计师事务所的建议书，以便委任本集团的新任审计师。本集团将在适当时候就本集团新委任的核数师作出进一步公布。