仁智国际集团董事名单与其角色及职能

仁智国际集团有限公司董事会（「董事会」）成员载列如下：

执行董事

徐秉辰先生 (主席）

唐才智先生

丘勤山先生

独立非执行董事

陈伟民先生

萧喜临先生

丁杰麟先生

董事会设立四个董事会辖下委员会。下表提供各董事会成员在该等委员会中所担任之角色。

董事/委员会 审核委员会 提名委员会 薪酬委员会 风险管理委员会

徐秉辰先生 - - - M

唐才智先生 - - - -

丘勤山先生 M C

陈伟民先生 C M M -

萧喜临先生 M M C -

丁杰麟先生 M C M -

叶奇志先生 - - - M

附注:

C – 有关董事会辖下委员会之主席

M – 有关董事会辖下委员会之成员