二零二四年六月二十六日举行之股东周年大会表决结果

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不对因本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 Sunny Side Up Culture Holdings Limited光尚文化控股有限公司（于开曼群岛注册成立并于百慕达存续之有限公司） (股份代号:8082)二零二四年六月二十六日举行之股东周年大会表决结果 董事会欣然宣布，所有决议案已于二零二四年六月二十六日举行股东周年大会上以投票方式表决获正式通过。 兹提述光尚文化控股有限公司（「本公司」）日期为二零二四年五月三十一日有 关召开股东周年大会（「股东周年大会」）所刊登之通函（「该通函」）及股东 周年大会通告（「该通告」）。除文义另有所指外，本公布所用词汇与该通函所界定者具有相同涵义。 股东周年大会表决结果 本公司于二零二四年六月二十六日举行股东周年大会，该通告所载列的提呈决议案会以投票方式表决。本公司之香港股份过户登记分处卓佳登捷时有限公司获委任为股东周年大会点票之监票人。 本公司于股东周年大会当日已发行股份为2515015671股，即赋予股东权利出席股东周年大会并于会上投票赞成或反对所有决议案的股份总数。概无股份赋予股东权利出席股东周年大会并仅可于会上投票反对所提呈的决议案及概无股东 根据 GEM 上市规则须放弃投票。亦无任何人士于该通函中表示拟于股东周年大会上就任何决议案投票反对或放弃投票。 -1-执行董事钟楚霖先生担任股东周年大会主席。独立非执行董事叶伟雄博士、陈伟民先生及萧喜临先生均已亲身出席股东周年大会；及执行董事唐才智先生已以电子方式出席股东周年大会。 于股东周年大会提呈的所有决议案，投票表决结果如下： 票数 （概约%)普通决议案赞成反对 1.省览及考虑截至二零二三年十二月三106107149613800929 十一日止年度之经审核综合财务报表(98.72%)(1.28%) 以及董事（「董事」）会及核数师报告 2. (a) 重选钟楚霖先生为执行董事 1061071496 13800929 (98.72%)(1.28%) (b) 重选萧喜临先生为独立非执行董事 1061071496 13800929 （彼出任本公司独立非执行董事已(98.72%)(1.28%)逾9年） (c) 授权董事会厘定董事酬金 1061071496 13800929 (98.72%)(1.28%) 3.委任中汇安达会计师事务所有限公司106107149613800929 为本公司核数师，并授权董事会厘定其(98.72%)(1.28%)酬金 4.将董事人数上限设定为15人；及授权106107149613800929 董事填补董事会的任何空缺及委任额(98.72%)(1.28%)外董事，除非及直至股东于股东大会上另有决定，否则有关授权将继续具有十足效力及生效 5.授予董事一般授权，以发行、配发及另106107149613800929 行处理不超过本决议案通过当日本公(98.72%)(1.28%) 司已发行股份(不包括库存股份)20% -2-之本公司额外股份及╱或转售库存股份（倘 GEM 上市规则准许） 6.授予董事一般授权，以购回不超过本决106107149613800929议案获通过当日本公司已发行股份（不(98.72%)(1.28%)包括库存股份）10%之股份 7.将本公司购回的股份数目加入根据第5106107149613800929 项决议案授予董事的授权内(98.72%)(1.28%)上述决议案的内容仅供摘要之用。全文已出现在该通告。 鉴于第1至7项决议案均已获得多于50%的赞成票，故此第1至7项决议案已于股东周年大会获股东以投票方式正式获通过为普通决议案。 承董事会命光尚文化控股有限公司主席及执行董事唐才智香港，二零二四年六月二十六日于本公布日期，执行董事包括两名执行董事唐才智先生(主席)和钟楚霖先生(行政总裁)；及三名独立非执行董事为陈伟民先生、叶伟雄博士及萧喜临先生。 本公布乃遵照 GEM 上市规则而刊载，旨在提供有关本公司的资料；董事愿就本公布的资料共同及个别地承担全部责任。各董事在作出一切合理查询后，确认就其所知及所信，本公布所载资料在各重要方面均属准确完备，没有误导或欺诈成分，且并无遗漏其他事项，足以令致本公布或其所载任何陈述产生误导。 本公布将于其刊登日期起最少 7日刊载于香港联合交易所有限公司之网址www.hkexnews.hk 「最新上市公司公告」专页内及本公司之网站 www.8082.com.hk 内。