有关独立非执行董事辞任之公佈

本公司董事(「董事」)会(「董事会」)谨此宣佈,丁杰麟先生(「丁先生」)由于需要投放更多精力于其他工作发展上,已提出辞任本公司独立非执行董事,自二零二一年八月十六日起生效。

辞任后,丁先生不再担任本公司董事会提名委员会(「提名委员会」)及风险管理委员会(「风险管理委员会」)之主席以及本公司董事会审核委员会(「审核委员会」)及薪酬委员会(「薪酬委员会」)之成员。

丁先生已确认彼与董事会之间并无意见分歧,亦概无其他有关彼辞任而须敦请本公司股东垂注之事宜。

未遵守GEM上市规则

丁先生辞任后,本公司未能符合(i)根据GEM上市规则第5.05(1)条之董事会须有最少三位独立非执行董事之规定;(ii)本公司提名委员会主席一职已悬空因而未能符合GEM上市规则附录十五所载企业管治守则之守则条文第A.5.1条;及(iii)本公司审核委员会成员的人数不符合GEM上市规则第5.28条最低人数为三名的规定。

本公司将根据GEM上市规则致力物色合适人选,务求在实际可行情况下及三个月内尽快填补董事会独立非执行董事一职之临时空缺。本公司将会于适当时候作出进一步公佈。

董事会藉此机会向丁先生就其于任期内对本公司作出之贡献致谢。