新利软件授出购股权

本公布乃根据香港联合交易所有限公司创业板(「创业板」)证券上市规则(「创业板上市规则」)第 23.06A 条而作出。

新利软件(集团)股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)会(「董事会」)谨此宣布，於二零一五年五月十五日，本公司根据本公司於二零一一年二月二十八日采纳之购股权计划，向二十五名合资格参与者（「承授人」）授出购股权（「购股权」），以认购合共 21,400,000 股本公司股本中每股面值 0.01 港元之新普通股（「股份」），惟须待承授人接纳後，方可作实，若干承授人於接纳购股权时须支付港币 1.00 元。有关所授出之购股权详情如下：

授出日期 ： 二零一五年五月十五日

所授出购股权之行使价 ： 每股 0.430 港元

所授出之购股权数目 ： 21,400,000 份购股权(每份购股权将赋予承授人权利认购一

股股份)

股份於授出日期之收市价 ： 每股 0.430 港元

股份於授出日期前五个工作

天的平均收市价 ： 每股 0.414 港元

购股权之有效期 ： 二零一五年五月十五日至二零二五年五月十四日

於上述授出之购股权当中，董事擭授1,900,000份购股权，其详情如下:

承授人姓名 与本公司之关系 授出之购股权数目

熊缨先生 执行董事 1,900,000

向上述董事授出购股权已根据创业板上市规则第23.04(1)条获全体独立非执行董事批准。

除上文所披露者外，概无承授人为本公司之董事、行政总裁或主要股东，或其任何联系人(定义见创业板上市规则)。