新利软件董事会会议通告

新利软件(集团)股份有限公司（「本公司」）之董事会（「董事会」）谨此宣布将於二零一五年三月二十日（星期五）下午三时三十分假座香港摩利臣山道5-9A号天乐广场32楼举行董事会会议，商讨以下事项﹕

1. 省览及通过本公司及其附属公司截至二零一四年十二月三十一日止财政年度之经审核全年业绩，并通过将於香港联合交易所有限公司（「联交所」）创业板（「创业板」）网站刊登之经审核全年业绩公布稿本；

2. 考虑派付股息(如有)；

3. 考虑暂停办理股份过户登记手续(如有需要)；

4. 考虑应届本公司股东周年大会举行之时间及地点；及

5. 处理任何其他事务。