新利软件董事会会议通告

新利软件(集团)股份有限公司（「本公司」）之董事会（「董事会」）谨此宣布将於二零一四年十一月十二日（星期三）下午三时三十分假座香港摩利臣山道5-9A号天乐广场32楼举行董事会会议，商讨以下事项﹕

1.省览及通过本公司及其附属公司截至二零一四年九月三十日止九个月之未经审核第三季度业绩，并通过将於香港联合交易所有限公司（「联交所」）创业板（「创业板」）网站刊登之未经审核第三季度业绩公布稿本；

2.考虑派付股息(如有)；

3.考虑暂停办理股份过户登记手续(如有需要)；

4.处理任何其他事务。