新利软件二零一三年五月十日举行之股东周年大会之投票表决结果

股东周年大会投票表决结果

董事会宣布，该通函所载股东周年大会通告载列之所有决议案，已於二零一三年五月十日之股东周年大会上均获股东以投票表决形式正式通过。

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兹提述新利软件(集团)股份有限公司（「本公司」）於二零一三年四月八日发出之通函（「通函」）及股东周年大会通告（「通告」）。除文义另有所指外，本公告所用词汇与该通函所界定者具有相同涵义。

股东周年大会投票表决结果

董事会宣布，於二零一三年五月十日举行之股东周年大会上，该通函所载股东大会通告载列之所有提呈决议案，包括但不限於授出一般授权及购回授权，均以投票表决形式正式通过为普通决议案。

於股东周年大会上，所有提呈决议案所作之表决均以投票形式表决。本公司之股份过户登记分处卓佳雅柏勤有限公司获委任为於股东周年大会点票之监票人。

於股东周年大会上投票赞成及反对各项决议案所占之股数数目如下：

普通决议案 票数（%）

赞成 反对

1. 省览及考虑截至二零一二年十二月三十 352,030,000 股(100%) 0 股(0%)

一日止年度的经审核合并财务报表及董

事会报告与核数师报告。

2.(a) 重选熊融礼先生为执行董事。 352,030,000 股(100%) 0 股(0%)

2.(b) 重选崔坚先生为执行董事。 352,030,000 股(100%) 0 股(0%)

2.(c) 重选谈国庆先生为独立非执行董事。 352,030,000 股(100%) 0 股(0%)

2.(d) 授权董事会厘定董事酬金。 352,030,000 股(100%) 0 股(0%)

3. 再续聘核数师并授权董事会厘定其酬金。 352,030,000 股(100%) 0 股(0%)

4(A). 载於股东周年大会通告的第4(A)项普通 308,855,000 股(87.74%) 43,175,000 股(12.26%)

决议案（给予董事一般性授权以发行本公

司股份）。

4(B). 载於股东周年大会通告的第4(B)项普通 352,030,000 股(100%) 0 股(0%)

决议案（给予董事一般性授权以购回本公

司股份）。

4(C). 载於股东周年大会通告的第4(C)项普通 308,855,000 股(87.74%) 43,175,000 股(12.26%)

决议案（扩大董事一般性授权以发行本公

司股份）。

上述决议案的描述仅以概述方式作出，全文载於通告。

由於各项决议案均获得超过50%之赞成票，故所有决议案已获正式通过为本公司之普通决议案。

於股东周年大会日期，赋予股东权利出席股东周年大会并於会上投票赞成或反对所有决议案之已发行股份总数811,840,000股，并无股份赋予任何股东权利出席股东周年大会但只可於会上投票反对任何决议案。股东对於股东周年大会上提呈之任何决议案所作出之投票表决概不受任何限制。