新利软件董事会会议通告

新利软件(集团)股份有限公司(「本公司」)之董事会(「董事会」)谨此宣布将於二零一二年五月十一日(星期五)中午十二时三十分假座香港摩利臣山道5-9A号天乐广场32楼举行董事会议, 商讨以下事项：

1.省览及通过本公司及其附属公司截至二零一二年三月三十一日止三个月之未经审核第一季度业绩, 并通过将于香港联合交易所有限公司创业板网站刊登之未经审核第一季度业绩公布稿本 ;

2. 考虑派付中期股息(如有）；

3.考虑暂停办理股份过户登记手续（如有需要）；

4.处理任何其他事务。