新利软件<08076> - 公告

香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不 发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚 赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 SING LEE SOFTWARE (GROUP) LIMITED 新利软件(集团)股份有限公司 （於百慕达注册成立的有限公司） （股份代号：8076 ） 公　告 进一步延期举行董事会会议及 延迟刊登截至二零零六年十二月三十一日止年度之年度业绩及 寄发年报 本公司董事会会议已由二零零七年四月二十七日延期至二零零七年五月八日举 行。 董事会谨此通知股东，本公司将会进一步延迟公布二零零六年年度业绩及寄发 二零零六年年报。预期二零零六年年度业绩将於二零零七年五月八日举行董事 会会议后公布及二零零六年年报将不会迟於二零零七年五月十四日向股东寄发 。 应本公司之要求，本公司之股份已於二零零七年三月三十日上午九时三十分起 暂停买卖，以待公布二零零六年年度业绩。 兹提述新利软件（集团）股份有限公司（「本公司」）於二零零七年三月二十 九日作出之公告，内容有关本公司将押后董事会会议及延迟刊登截至二零零六 年十二月三十一日止年度之年度业绩及寄发年报。兹亦提述本公司於二零零七 年四月十七日作出之公告，内容有关本公司将於二零零七年四月二十七日为考 虑及批准本公司截至二零零六年十二月三十一日止年度之年度业绩而举行本公 司之董事会会议（「董事会会议」）。 延期举行董事会会议 本公司之董事会会议已由二零零七年四月二十七日延期至二零零七年五月八日 举行。 进一步延迟公布二零零六年年度业绩公告及寄发年报 本公司之董事会（「董事会」）谨此通知本公司之股东（「股东」），本公司 之核数师已完成现场审计工作，由於需要更多时间落实本公司截至二零零六年 十二月三十一日止年度之账目审计报告。因此，刊发二零零六年年度业绩及寄 发二零零六年年报需进一步延迟。预期将於二零零七年五月八日举行董事会会 议后公布截至二零零六年十二月三十一日止年度之年度业绩及将延迟至二零零 七年五月十四日或之前寄发年报。 延迟公布截至二零零六年十二月三十一日止年度之年度业绩公告及寄发本公司 之年报，构成违反创业板上市规则第18.03条、18.48A条及18.49条之规定。 暂停买卖 应本公司之要求，本公司之股份已由二零零七年三月三十日上午九时三十分起 暂停买卖，以待公布二零零六年年度业绩。 承董事会命 新利软件（集团）股份有限公司 主席 熊融礼 董事会成员如下： 熊融礼（执行董事） 崔坚（执行董事） 徐舒艺（执行董事） 浦炳荣（独立非执行董事） 谈国庆（独立非执行董事） 卢景文（独立非执行董事） 香港，二零零七年四月二十五日 本公布（本公司之各董事愿共同及个别对此负全责）乃遵照香港联合交易所有 限公司《创业板证券上市规则》的规定而提供有关本公司之资料。各董事经作 出一切合理查询后，确认就彼等所知及所信： 1. 本公布所载资料在各重大方面均属准确及完整，且无误导成份； 2. 本公布并无遗漏任何事实致使本文所载任何内容产生误导；及 3. 本公布内表达的一切意见乃经审慎周详的考虑后方作出，并以公平合理的 基准和假设为依据。 本公布将由其刊发之日起计连续最少七日刊登於创业板网站内之「最新公司公 告」网页。