二零二四年六月三日举行之股东周年大会之投票表决结果

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部份内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 （于百慕达注册成立的有限公司） (股份代号:8076)二零二四年六月三日举行之股东周年大会之投票表决结果股东周年大会投票表决结果 董事会宣布，股东周年大会通告载列之所有决议案，已于二零二四年六月三日之股东周年大会上均获股东以投票表决形式正式通过。 兹提述新利软件(集团)股份有限公司（「本公司」）于二零二四年五月二日发出 之通函（「通函」）及股东周年大会通告（「通告」）。除文义另有所指外，本公告所用词汇与该通函所界定者具有相同涵义。 股东周年大会投票表决结果 于二零二四年六月三日举行之股东周年大会上，就股东周年大会通告所载各项提呈普通决议案（「决议案」）以投票方式进行表决。本公司之股份过户登记分处卓佳雅柏勤有限公司获委任为于股东周年大会点票之监票人。 董事会谨此宣布，所有决议案已于股东周年大会上正式通过。 *仅供识别 1于股东周年大会上投票赞成及反对各项决议案所占之股份数目如下： 票数（%）赞成反对普通决议案 1.省览并考虑截至二零二三年十275227690股0股 二月三十一日止财政年度之经(100.00%)(0.00%) 审核综合财务报表、董事会报告及独立核数师报告。 2.(a) 重选臧晶晶先生为本公司执行 275227690 股 0 股董事。(100.00%)(0.00%) 2.(b) 重选李冬先生为本公司执行董 275227690 股 0 股 事。(100.00%)(0.00%) 2.(c) 重选蔡瑾女士为本公司执行董 275227690 股 0 股 事。(100.00%)(0.00%) 2.(d) 重选陈增武先生为本公司独立 275227690 股 0 股非执行董事。(100.00%)(0.00%) 2.(e) 重选陈新爱女士为本公司独立 275227690 股 0 股 非执行董事(100.00%)(0.00%) 2.(f) 授权董事会厘定本公司董事酬 275227690 股 0 股 金。(100.00%)(0.00%) 3.再续聘本公司核数师并授权董275227690股0股 事会厘定其酬金。(100.00%)(0.00%) 4(A). 载于股东周年大会通告的第 275227690 股 0 股4(A)项普通决议案（给予本公司 (100.00%) (0.00%)董事一般性授权以发行本公司股份）。 4(B). 载于股东周年大会通告的第 275227690 股 0 股4(B)项普通决议案（给予本公司 (100.00%) (0.00%)董事一般性授权以购回本公司股份）。 4(C). 载于股东周年大会通告的第 275227690 股 0 股4(C)项普通决议案（扩大本公司 (100.00%) (0.00%)董事一般性授权以发行本公司股份）。 2上述决议案的描述仅以概述方式作出，全文载于股东周年大会通告。 由于第1至4项普通决议案均获超过50%之票数赞成，因此该等提呈普通决议案均获正式通过为本公司之普通决议案。 于股东周年大会日期，已发行股份总数为1317240000股，即相等于赋予股东权利出席股东周年大会并于会上投票赞成或反对决议案之股份总数。据董事所深知、尽悉及确信，概无股东于股东周年大会所提呈之决议案中拥有重大权益。根据GEM 上市规则第 17.47A 条，概无股东有权出席股东周年大会但须放弃就股东周年大会上提呈之决议案投赞成票。概无股东须根据 GEM 上市规则规定于股东周年大会上放弃投票。概无股东于通函内陈述其有意于股东周年大会上投票反对所提呈之决议案或就此放弃投票。 董事于股东周年大会的出席记录如下： -林学新先生（主席）、熊缨先生、臧晶晶先生、李冬先生、陈增武先生及浦炳荣先生已亲身或通过电子设备出席；及 -蔡瑾女士及陈新爱女士由于其他业务承诺之原因而未能出席。 承董事会命 新利软件（集团）股份有限公司主席林学新香港，二零二四年六月三日于本公告日期，本公司董事包括:林学新(执行董事) 熊缨(执行董事) 臧晶晶(执行董事) 李冬(执行董事) 蔡瑾(执行董事) 陈增武(独立非执行董事) 浦炳荣(独立非执行董事) 陈新爱(独立非执行董事) 本公告的资料乃遵照GEM上市规则的规定而刊载，旨在提供有关本公司的资料；董事愿就本公告资料共同及个别地承担全部责任。董事经作出一切合理查询后，确认就彼等所知及所信，本公告所载资料在各重大方面均属准确及完备，且无误导或欺诈成分，而本公告并无遗漏任何其他事实，致使本公告所载任何陈述或本公告产生误导。 本公告将自其刊发日期起于联交所网站http://www.hkexnews.hk 之「最新上市公司公告」网页内最少刊登七日。本公告亦将刊发于本公司网站http://www.singlee.com.cn。 3