更换公司秘书、授权代表及法律程序文件代理人

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 (于百慕达注册成立的有限公司) (股票代号: 8076) 更换公司秘书、 授权代表 及法律程序文件代理人 新利软件（集团）股份有限公司（ 「本公司」）董事（ 董事」）会（ 董事会」）谨此宣佈，「旨均先生生（ 旨生生」）将不再为（「 i）本公司公司秘书（ 公司秘书」） 「（ii）香港联合交易所有限公司（「 港交所」）GEM上市规则（「 GEM上市规则」）5.24条项及公司条例（ 香港法律第622章」）第16部分下之本公司接受文件及通知的授权代表（「 授权代表」） 「（iii）GEM上市规则24.05(2)条及香港法律第622章第16部分下之本公司接受法律文件及通知的法律程序文件代理人( 「法律程序文件代理人」)，自2024年4月15日生效。 旨生生确认，「 本本公告间，，与董董事会任任何见分分 ，「 及亦任董其任任有 之其他事宜须提请本公司股东（ 股东」）垂注。 董事会进一步宣佈，委任王加威生生（ 「王生生」）为本公司公司秘书，授权代表及法律程序文件代理人，自2024年4月15日生效。 王生生的具体履历如下： 王加威生生现年44岁，目前并非公司员工，本2024年4月15日起被任命为公司秘书。自2024年3月起，王生生一直担任中薇金融控股有限公司（股份代号：「245）的独立非执行董事，自2022年5月起担任联交所上市公司温岭浙江工量刃具交易中心股份有限公司（股份代号：1379）的独立非执行董事及2015年8月起担任联交所上市公司巨匠建设集团股份有限公司（股份代号：1459）的独立非执行董事。王生生本 2017年 5月至 2023年 6月担任联交所上市公司瑞丰动力集团有限公司（股份代号：2025）的首席财务官兼公司秘书。本2017年2月至2017年6月，与担任联交所上市公司格林国际控股有限公司（股份代号：2700）的独立非执行董事。本2013年1月至2017年3月，与担任 Jai Dam Distribution (Hong Kong) Co. Ltd.的主席，负责法国品牌 Jai Dam」在大中华地区的业务发展及管理，并管理 Jai Dam Distribution (Hong Kong) Co. Ltd.在北京及上海的分经销商。本2011年11月至2012年12月，与任职本普华永道新加坡分公司，最后职位为个人税务业务单元经理。本2010年11月至2011年9月，与任职本巴斯夫东亚地区总部有限公司，最后职位为经理。本2008年1月至2010年5月，与任职本安永会计师事务所上海办事处，最后职位为税务人力资本—中国部经理。本2006年7月至2008年1月，与任职本安永会计师事务所，最后职位为税务部高级会计师。本2001年9月至2004年5月，与任职本毕马威会计师事务所，最后职位为税务顾问。王生生本2001年11月取得香港城市大学会计学学士学位。与本2007年8月获得英国伦敦大学法学学士学位。与亦本2009年10月获认可为英国特许公认会计师公会(ACCA)会员。 董事会谨藉此机会对旨生生本任间内为本公司作出的宝贵贡献表示由衷谢见并会欢迎王生生加入履新。 承董事会命 新利软件（集团）股份有限公司 主席 林 学 新 本本公告间，，董事会成员为： 林学新生生（执行董事） 熊缨生生（执行董事） 臧晶晶生生（执行董事） 李冬生生（执行董事） 蔡瑾女士（执行董事） 陈增武生生（独立非执行董事） 浦炳荣生生（独立非执行董事） 陈新爱女士（独立非执行董事） 中华人民共和国，浙江省，2024年4月15日 本公告的资料乃遵照联交所GEM证券上市规则而刊载，均在提供有 本公司的资料，各董事愿就本公告之资料共同及个别地承担全部责任。各董事在作出一切合理查询后，确认就其所知及所信，本公告所载资料在各重要方面先属准确完备，没有误导或欺诈成分，且并任遗漏任何事项，足以令致本公告或其所载任何陈述产生误导。 本公告将由其张贴日起计最少一连七天本联交所网站www.hkexnews.hk内之 最新上市公司资料」页内刊登，并本本公司网页www.singlee.com.cn内刊登。 * 仅供识别