董事会会议通告

董 事 会 会 议 通 告 新利软件(集团)股份有限公司（「本公司」）之董事会（「董事会」）谨此宣佈将于二零二四年三月二十五日（星期一）下午十二时半假座香港摩利臣山道5-9A号天乐广场32楼举行董事会会议，商讨以下事项﹕ 1. 省览及通过本公司及其附属公司截至二零二三年十二月三十一日止十二个月之经审核综合财务报表，并批准有关上述全年业绩之公告刊登于香港联合交易所有限公司（「联交所」）网站及本公司网站，以及寄发年报予本公司股东 ; 2. 考虑派付股息(如有)； 3. 考虑暂停办理股份过户登记手续(如有需要)； 4. 处理任何其他事务。