(1)主席及执行董事辞任；(2)主席及行政总裁之调任；(3)变更董事委员会组成；及(4)变更授权代表、法律程序代理人及合规主任

新利软件(集团)股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)会(「董事会」)谨此宣佈:

(i)熊融礼先生(「熊先生」)已辞任执行董事及董事会主席,自二零二二年十一月一日起生效;

(ii)熊先生将不再担任董事会提名委员会主席及董事会薪酬委员会成员,自二零二二年十一月一日起生效;

(iii)林学新先生(「林先生」)(紧接调任前本公司执行董事兼行政总裁)已获委任为董事会主席以接替熊先生,自二零二二年十一月一日起生效。林先生将不再担任行政总裁,自二零二二年十一月一日起生效;

(iv)林先生已获委任为董事会提名委员会主席及董事会薪酬委员会成员以接替熊先生;及

(v)熊先生已辞任联交所(i)GEM证券上市规则(「GEM上市规则」)第5.24条项下之本公司授权代表(「授权代表」);(ii)根据《公司条例》(香港法例第622章)第16部代表本公司在香港接受送达法律程序和通知的授权代表(「法律程序代理人」);及(iii)GEM上市规则第5.19条项下之合规主任(「合规主任」)。林先生已获委任为授权代表及合规主任,自二零二二年十一月一日起生效。熊缨先生已获委任为法律程序代理人,自二零二二年十一月一日起生效。