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兴业新材料董事会会议召开日期

2018-07-31 17:59:00

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负

责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不就因本公告全部

或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

China Singyes New Materials Holdings Limited

中国兴业新材料控股有限公司

(於百慕达注册成立的有限公司)

(股份代号: 8073)

董事会会议召开日期

中国兴业新材料控股有限公司(「本公司」)之董事会(「董事会」)谨此宣布,

本公司将於二零一八年八月十三日(星期一)举行董事会会议,藉以(其中包括)

省览及批准本公司及其附属公司截至二零一八年六月三十日止六个月之未经审

核中期业绩以供发布,及考虑派发中期股息(如有)。

承董事会命

中国兴业新材料控股有限公司

主席

刘红维

香港,二零一八年七月三十一日

於本公告日期,董事会包括本公司非执行董事兼主席刘红维先生,本公司执行董

事孙金礼先生、赵峰先生、张超先生及汤立文先生,以及本公司独立非执行董事

李国栋先生、魏军锋先生及李玲博士。

本公告乃遵照香港联合交易所有限公司GEM证券上市规则的规定而提供有关本

公司的资料,本公司之各董事愿就本公告共同及个别地承担全部责任。本公司之

各董事在作出一切合理查询後,确认就彼等所知及所信,本公告所载资料在各重

要方面均属准确完整,并无误导或欺诈成份,亦无遗漏任何其他事项,致使当中

任何陈述或本公告产生误导。

本公告将於GEM网站(www.hkgem.com)之「最新公司公告」(由刊发日期起计最

少保存七天)及本公司之网站(www.syeamt.com)内刊发。