兴业新材料於二零一八年五月九日举行之股东周年大会投票结果

兹提述日期均为二零一八年三月二十八日之中国兴业新材料控股有限公司「本公司」）之通函（「该通函」）及所有於股东周年大会通告（「股东周年大会通告」）中提呈之决议案。除文义另有所指外，本公告所界定之词汇与该通函及股东周年大会通告所界定者具有相同涵义。

董事会欣然宣布於二零一八年五月九日（星期三）上午十一时正假座香港湾仔港湾道 18 号中环广场 35 楼举行之股东周年大会上，股东周年大会通告所载之普通决议案及特别决议案（「决议案」）按投票表决方式获股东正式通过。

於股东周年大会日期，本公司之已发行股份总数为 480,000,000 股，乃赋予股东权利可出席股东周年大会并於会上投票赞成或反对决议案之股份总数。概无股份赋予股东须根据 GEM 上市规则第 17.47A 条出席股东周年大会并於会上放弃表决赞成决议案。概无股东须根据 GEM 上市规则规定於股东周年大会上就决议案放弃表决权。概无任何股东於该通函内表示打算於股东周年大会表决反对决议案或就决议案放弃其表决权。

本公司於香港之股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司已就点票事宜获委任为股东周年大会之监票人。投票结果如下：

普通决议案 (注) 票数 (概约 %)

赞成 反对

1.省览、考虑及采纳本公司及其附属公司截至

二零一七年十二月三十一日止年度之经审核综

合财务报表及本公司董事（「董事」）与本公

司核数师报告。 364,447,634 (100) 0 (0)

2.重新委任安永会计师事务所为本公司核数师并

授权董事会（「董事会」）厘定其薪酬。 364,451,734 (100) 0 (0)

3.宣派截至二零一七年十二月三十一日止年度

的末期股息每股 0.8 港仙。 364,451,734 (100) 0 (0)

4(a).重选刘红维先生为非执行董事。 364,451,734 (100) 0 (0)

4(b).重选孙金礼先生为执行董事。 364,447,634 (100) 0 (0)

4(c).重选李国栋先生为独立非执行董事。 364,447,634 (100) 0 (0)

4(d).授权董事会厘定董事薪酬。 364,447,634 (100) 0 (0)

5.授予董事一般授权以配发、发行及处理不超过

本公司已发行股份 20% 之额外的本公司股份。 364,442,300 (99.9985) 5,334 (0.0015)

6.授予董事一般授权以购回不超过本公司已发行股份

10% 之本公司股份。 364,451,734 (100) 0 (0)

7.扩大授予董事配发、发行及处理本公司额外股份之

一般授权，股份数目为本公司所购回本公司已发行

股份总数。 364,442,300 (99.9985) 5,334 (0.0015)

8.批准削减股份溢价账。 364,451,734 (100) 0 (0)

注： 决议案之全文载於股东周年大会通告。

由於第 1 至 7 项决议案获得 50% 以上之票数赞成，该等决议案已於股东周年大会上获股东正式通过为普通决议案。

由於第 8 项决议案获得 75% 以上之票数赞成，该决议案已於股东周年大会上获股东正式通过为特别决议案。