于二零二四年六月二十七日举行之股东周年大会投票表决结果

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 于二零二四年六月二十七日举行之 股东周年大会投票结果 兹提述日期为二零二四年五月二十七日之中国兴业新材料控股有限公司（「本公司」）之通函（「该通函」）及于日期为二零二四年五月二十七日之股东周年大会通告（「股东周年大会通告」）。除文义另有所指外，本公告所界定之词汇与该通函及股东周年大会通告所界定者具有相同涵义。 董事会欣然宣布于二零二四年六月二十七日（星期四）下午四时正假座香港中环干诺道中 13-14号欧陆贸易中心22楼安林财经印刷有限公司举行之股东周年大会上，股东周年大会 通告所载之决议案（「决议案」）按投票表决方式获股东正式通过。 于股东周年大会日期，本公司之已发行股份总数为520000000股，乃赋予股东权利可出席股东周年大会并于会上投票赞成或反对决议案之股份总数。概无股份赋予股东须根据GEM上市规则第17.47A条出席股东周年大会并于会上放弃表决赞成决议案。概无股东须根据GEM上市规则规定于股东周年大会上就决议案放弃表决权。概无任何股东于该通函内表示打算于股东周年大会表决反对决议案或就决议案放弃其表决权。 本公司(i)并无持有任何库存股份（包括持有或存放于由香港中央结算有限公司设立及营运之中央结算及交收系统的任何库存股份），因此概无任何库存股份的投票权于股东周年大会获行使；及(ii)并无有待注销的购回股份，并因此不应计入股东周年大会的已发行股份总数。 -1-本公司于香港之股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司已就点票事宜获委任为股东周 年大会之监票人。投票结果如下： 票数 普通决议案（注）（概约%）赞成反对 1.省览、考虑及采纳本公司及其附属公司截至二零二三年十3457378500 二月三十一日止年度之经审核综合财务报表及本公司董事(100.00)(0.00)（「董事」）与本公司核数师报告； 2.重新委任苏亚文舜会计师事务所有限公司为本公司核数师3457378500 并授权董事会（「董事会」）厘定其薪酬；(100.00)(0.00) 3. (a) 重选张超先生为执行董事； 345737850 0 (100.00)(0.00) (b) 重选朱绪平先生为执行董事； 345737850 0 (100.00)(0.00) (c) 重选潘建丽女士为独立非执行董事； 345737850 0 (100.00)(0.00) (d) 授权董事会厘定董事薪酬； 345737850 0 (100.00)(0.00) 4.授予董事一般授权以配发、发行及处理不超过本公司已发3457378500 行股份（不包括库存股份，如有）20%之额外的本公司股(100.00)(0.00)份； 5.授予董事一般授权以购回不超过本公司已发行股份（不包3457378500括库存股份，如有）10%之本公司股份；(100.00)(0.00)6.扩大授予董事配发、发行及处理本公司额外股份（包括任3457378500何销售或转让库存股份）之一般授权，股份数目为本公司(100.00)(0.00)所购回本公司已发行股份总数； -2-票数 特别决议案（注）（概约%）赞成反对 7. 批准将本公司英文名称由「China Singyes New Materials 345737850 0 Holdings Limited」更改为「China Shuifa Singyes New (100.00) (0.00) Materials Holdings Limited，中国兴业新材料控股有限公司」变更为「中国水发兴业新材料控股有限公司」。 8. (a)批准本公司日期为二零二四年五月二十七日的通函所载 345737850 0 对本公司现有公司细则的建议修订（「建议修订」），于股东(100.00)(0.00)周年大会结束后即时生效；(b)批准及采纳本公司经修订及 重列公司细则（已合并建议修订）（其注有「A」字样之副本已提呈股东周年大会并由股东周年大会主席简签以资识别） 以取代及摒除本公司现有公司细则，于股东周年大会结束后即时生效；及(c)授权任何一名或多名董事或本公司高级 人员于就落实及使建议修订以及上文(a)及(b)段内事宜生效 而言属必要、适宜、适当或权宜之情况下为及代表本公司采取一切有关行动及事项及签立及交付所有相关文件。 注：决议案之全文载于股东周年大会通告。 由于第1至6项决议案获得50%以上之票数赞成，该等决议案已于股东周年大会上获股东正 式通过为本公司普通决议案。由于第7至8项决议案获得不少于75%之票数赞成，该等决议案已于股东周年大会上获股东正式通过为本公司特别决议案。 本公司将进一步发布公告，以知会股东（其中包括），公司名称拟议变更的生效日期以及在适当情况下股票将在证券交易所交易的本公司新英文和中文股票代码。 -3-本公司谨此汇报，杜鹏先生、朱绪平先生及张超先生均有亲身或以电子方式出席股东周年大会，周青先生、潘建国先生、潘建丽女士及李玲博士因其他事务安排而未能出席股东周年大会。 承董事会命中国兴业新材料控股有限公司主席杜鹏香港，二零二四年六月二十七日于本公告日期，本公司执行董事为杜鹏先生（主席）、张超先生及朱绪平先生；本公司非执行董事为周青先生；及本公司独立非执行董事为潘建丽女士、潘建国先生及李玲博士。 本公告乃遵照GEM上市规则之规定提供有关本公司之资料，董事愿就本公告共同及个别地承担全部责任。董事经作出一切合理查询后确认，就彼等深知及确信，本公告所载资料于各重大方面均属准确及完整，且无误导或欺诈成份，以及并无遗漏任何其他事实致使本公告所载任何声明或本公告有所误导。 本公告将由刊发日期起最少一连七日刊载于联交所网站(www.hkexnews.hk「) 最新上市公 司公告」一页及本公司网站(www.syeamt.com)。