延后董事会会议召开日期

延后董事会会议召开日期 兹提述中国兴业新材料控股有限公司（「本公司」）日期为二零二三年三月九日之公告，内容有关本公司将于二零二三年三月二十日（星期一）举行之董事（「董事」）会（「董事会」）会议，藉以： 1.省览及批准本公司及其附属公司截至二零二二年十二月三十一日止之经审核年度业 绩及其发布 2.考虑派发截至二零二二年十二月三十一日止年度之末期股息（如有）。 3.考虑及批准本公司应届股东周年大会的举行时间及地点；及 4.处理任何其他事项。 由于需要更多时间完成本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度财务业绩之审核，故董事会谨此宣布，董事会会议将延后至二零二三年三月二十二日（星期三）。