董事会会议召开日期

董事会会议通知 中国兴业新材料控股有限公司（「本公司」）之董事会（「董事会」）谨此宣布，本公司将于二零二三年三月二十日（星期一）举行董事会会议，以处理以下事项 1.省览及批准本公司及其附属公司截至二零二二年十二月三十一日止之经审核年度业 绩及其发布； 2.考虑派发截至二零二二年十二月三十一日止年度之末期股息（如有）； 3.考虑及批准本公司应届股东周年大会的举行时间及地点；及 4.处理任何其他事项。