自愿性公告 - 股权架构变动

联合自愿公告

中国兴业新材料控股有限公司之

股权架构变动

重组

于二零二二年十二月二十八日，中国兴业新材料控股有限公司（「兴业新材料」）获中国水发兴业能源集团有限公司（「水发兴业」，为兴业新材料之控股股东）知会，表示Top Access Management Limited（「Top Access」，为兴业新材料之中间控股公司，于紧接重组（定义见下文）完成前拥有兴业新材料已发行股本总额62.73%）已将其拥有之全部兴业新材料股份转让予水发兴业（其全资拥有Top Access）（「重组」）。

重组已于二零二二年十二月二十八日完成。

下文载列于紧接及紧随重组完成前后兴业新材料之股权架构：

重组完成后，兴业新材料由水发兴业直接持有62.37%。

水发兴业及兴业新材料之董事会预期，重组不会对水发兴业或兴业新材料之营运造成任何重大影响。

收购守则之涵义

由于水发兴业向Top Access收购兴业新材料已发行股本总额之62.37%，于重组完成后控制兴业新材料超过30%投票权，故已向香港证券及期货事务监察委员会（「证监会」）提出申请，而证监会企业融资部执行董事已授出豁免，豁免就此为水发兴业根据公司收购、合併及股份回购守则第26.1条注释6(a)作出全面收购建议之责任。