吉辉控股於2018年5月8日举行的股东周年大会投票表决结果、独立非执行董事变更及董事委员会组成变更

股东周年大会投票表决结果

董事会宣布，於2018年5月8日（星期二）举行的股东周年大会上，就股东周年大会通告载列的全部已提呈决议案均於股东周年大会上按投票表决方式正式通过。

独立非执行董事变更及董事委员会组成变更

郜韵婷女士已退任独立非执行董事及不再担任审核委员会主席、薪酬委员会及提名委员会各自之成员，自股东周年大会结束时起生效。

陆翘彦先生已获委任为独立非执行董事、审核委员会主席、薪酬委员会及提名委员会各自之成员，自2018年5月8日起生效。

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谨提述吉辉控股有限公司（「本公司」）日期为2018年3月29日的通函（「通函」）及於其中所载股东周年大会通告（「股东周年大会通告」）的全部已提呈决议案。除另有说明外，本公布所用词汇与通函所界定者具有相同涵义。

投票表决结果

本公司董事（「董事」）会（「董事会」）欣然宣布，全部已提呈决议案均於2018年5月8日举行的本公司股东周年大会（「股东周年大会」）上按投票表决方式正式通过。

本公司的香港股份过户登记分处联合证券登记有限公司获委任为股东周年大会点票工作的监票人。

於股东周年大会日期，本公司的已发行股份总数为3,200,000,000股股份，相等於赋予股东权利出席股东周年大会并投票赞成或反对相关决议案的股份总数。就董事的所知、确信及尽悉，概无股东於股东周年大会提呈的决议案拥有重大权益。概无股东有权出席股东周年大会但放弃投票赞成GEM 上市规则第17.47A 条所载的必要决议案。概无股东须根据GEM上市规则於股东周年大会上放弃投票。概无股东有权出席股东周年大会但仅可於大会上投票反对任何决议案。

於股东周年大会提呈的所有决议案的投票表决结果如下：

普通决议案 所投票数涉及的股份

数目（及所投票数

占股份总数的百分比）

赞成 反对

1. 省览、考虑及采纳本公司截至2017年12月31日 1,617,420,000 0

止年度的经审核综合财务报表、董事（「董事」） (100%) (0%)

会报告及核数师报告。

2. (a) 重选陈添吉先生为执行董事；及 1,617,420,000 0

(100%) (0%)

(b) 授权董事会厘定董事酬金。 1,617,420,000 0

(100%) (0%)

3. 续聘本公司核数师并授权董事会厘定其酬金。 1,617,420,000 0

(100%) (0%)

4. 授予董事一般授权以发行、配发及以其他方式 1,617,420,000 0

处理本公司股份。 (100%) (0%)

5. 授予董事一般授权以购回股份。 1,617,420,000 0

(100%) (0%)

6. 将本公司购回的股份数目加入根据第4项决议 1,617,420,000 0

案授予董事的授权。 (100%) (0%)

由於超过50%所投票数赞成上述各项决议案，故於股东周年大会上的全部决议案均按投票表决方式正式通过为本公司的普通决议案。

独立非执行董事退任

由於郜韵婷女士（「郜女士」）有意投放更多时间於其他事务，彼不愿意参与重选。因此，彼已退任独立非执行董事，自股东周年大会结束时起生效。

郜女士已确认，彼与董事会并无意见分歧，亦无有关彼辞任之事宜须提请本公司股东或香港联合交易所有限公司垂注。

董事会藉此机会衷心感谢郜女士於彼在任期间对本公司作出之宝贵贡献。

委任独立非执行董事

董事会欣然宣布，陆翘彦先生（「陆先生」）已获委任为独立非执行董事，自2018年5月8日起生效。

陆先生的履历如下：

陆先生，37岁，於2004年毕业於科廷科技大学，获得会计学及会计技术商业学士学位。彼为澳洲会计师公会会员。陆先生於会计及财务方面拥有逾10年经验。

本公司已与陆先生签订委任函，为期两年，惟彼须根据本公司组织章程细则轮值退任及接受重选。陆先生将有权收取酬金每月18,000港元，此乃经参考彼与本公司之职责及职务以及现行市况後厘定。

除上文所披露者外，陆先生於过去三年并无与本公司任何其他董事、高级管理层或主要或控股股东（定义见GEM 上市规则）有任何关系，且亦无在本公司或其任何附属公司担任任何其他职位或於证券在香港或境外证券市场上市的任何公众公司担任任何董事职务。

於本公布日期，陆先生并无於本公司的股份中拥有任何权益（定义见香港法例第571章证券及期货条例第XV部）。

除上文所披露者外，概无有关陆先生委任的资料须根据GEM上市规则第17.50(2)(h)至(v) 条予以披露并且概无其他事项须敦请本公司股东垂注。

董事会藉此机会欢迎陆先生加入董事会。

董事会委员会组成变更

随着郜女士於股东周年大会结束时退任独立非执行董事，彼亦不再担任董事会审核委员会（「审核委员会」）主席、董事会薪酬委员会（「薪酬委员会」）及提名委员会（「提名委员会」）各自之成员。

董事会再次欣然宣布，陆先生已获委任为审核委员会主席及薪酬委员会及提名委员会各自之成员，自2018年5月8日起生效。