吉辉控股於2016年8月18日举行的股东特别大会投票表决结果

董事会谨此宣布股东特别大会通告载列的已提呈决议案已於2016年8月18日（星期四）举行之股东特别大会上按投票表决方式获正式通过。

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谨提述吉辉控股有限公司（「本公司」）日期为2016年8月1日的通函（「通函」）及於其中所载之股东特别大会通告（「股东特别大会通告」）。除另有说明外，本公布所用词汇与通函所界定者具有相同涵义。

投票表决结果

本公司董事（「董事」）会（「董事会」）欣然宣布，已提呈决议案已於2016年8月18日举行的本公司股东特别大会（「股东特别大会」）上按投票表决方式获正式通过。本公司的香港股份过户登记分处联合证券登记有限公司获委任为股东特别大会点票工作的监票人。

於股东特别大会日期，本公司的已发行股份总数为400,000,000股股份，相等於赋予股东权利出席股东特别大会并投票赞成或反对相关决议案的股份总数。就董事所深知、确信及尽悉，概无股东於股东特别大会所提呈的决议案中拥有重大权益。概无股东有权出席股东特别大会但须根据创业板上市规则第17.47A 条放弃投票赞成决议案。概无股东须根据创业板上市规则於股东特别大会上放弃投票。概无股东有权出席股东特别大会但仅可於大会上投票反对任何决议案。

於股东特别大会提呈的决议案的投票表决结果如下：

普通决议案 所投票数涉及的股份数目

（及所投票数占股份总数的百分比）

赞成 反对

批准股份拆细 292,640,000 0

(100%) (0%)

由於超过50% 投票赞成上述决议案，故上述决议案於股东特别大会上按投票表决方式获正式通过为本公司的普通决议案。