吉辉控股於2016年5月10日举行的股东周年大会投票表决结果

董事会谨此宣布，於2016年5月10日（星期二）举行的股东周年大会上，就股东周年大会通告载列的全部已提呈决议案均於股东周年大会上按投票表决方式正式通过。

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谨提述日期为2016年3月30日吉辉控股有限公司（「本公司」）的通函（「通函」）及於其中所载股东周年大会通告（「股东周年大会通告」）的全部已提呈决议案。除另有说明外，本公布所用词汇与通函所界定者具有相同涵义。

投票表决结果

本公司董事（「董事」）会（「董事会」）欣然宣布，全部已提呈决议案均於2016年5月10日举行的本公司股东周年大会（「股东周年大会」）上按投票表决方式正式通过。

本公司的香港股份过户登记分处联合证券登记有限公司获委任为股东周年大会点票工作的监票人。

於股东周年大会日期，本公司的已发行股份总数为400,000,000股股份，相等於赋予股东权利出席股东周年大会并投票赞成或反对相关决议案的股份总数。就董事的所知、确信及尽悉，概无股东於股东周年大会提呈的决议案拥有重大权益。概无股东有权出席股东周年大会但放弃投票赞成创业板上市规则第17.47A条所载的必要决议案。概无股东须根据创业板上市规则於股东周年大会上放弃投票。概无股东有权出席股东周年大会但仅可於大会上投票反对任何决议案。

於股东周年大会提呈的所有决议案的投票表决结果如下：

普通决议案 所投票数涉及的股份数目

（及所投票数占股份总数的

百分比）

赞成 反对

1. 省览及考虑本公司截至2015年12月31日止年度的经 292,395,000 0

审核综合财务报表、董事（「董事」）报告及核数师报 (100%) (0%)

告。

2. (a) 重选陈添吉先生为执行董事； 292,395,000 0

(100%) (0%)

(b) 重选陈光辉先生为执行董事； 292,395,000 0

(100%) (0%)

(c) 重选刘倩女士为执行董事； 292,395,000 0

(100%) (0%)

(d) 重选胡荣明先生为独立非执行董事； 292,395,000 0

(100%) (0%)

(e) 重选陈建华先生为独立非执行董事； 292,395,000 0

(100%) (0%)

(f) 重选郜韵婷女士为独立非执行董事； 292,395,000 0

(100%) (0%)

(g) 授权董事会厘定董事酬金。 292,395,000 0

(100%) (0%)

3. 续聘本公司核数师并授权董事会厘定其酬金。 292,395,000 0

(100%) (0%)

4. 授予董事一般授权以发行、配发及以其他方式处理 292,395,000 0

本公司股份。 (100%) (0%)

5. 授予董事一般授权以购回股份。 292,395,000 0

(100%) (0%)

6. 扩大根据第4项决议案授予董事的授权，加入本公 292,395,000 0

司所购回股份的数目。 (100%) (0%)

由於超过50%所投票数赞成上述各项决议案，故於股东周年大会上的全部决议案均按投票表决方式正式通过为本公司的普通决议案。