于2024年6月26日举行的股东周年大会投票表决结果

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公布全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 KPM HOLDING LIMITED 吉辉控股有限公司*（于开曼群岛注册成立的有限公司）（股份代号：8027）于2024年6月26日举行的股东周年大会投票表决结果 谨提述吉辉控股有限公司（「本公司」）日期为2024年5月24日的通函（「通函」）及股 东周年大会通告（「通告」）。除另有说明外，本公布所用词汇与通函所界定者具有相同涵义。 股东周年大会投票表决结果 董事会欣然宣布，通告所载之全部已提呈决议案均于2024年6月26日举行的股东周年大会上以投票表决方式正式通过。 本公司的香港股份过户登记分处联合证券登记有限公司获委任为股东周年大会点票工作的监票人。 于股东周年大会日期，本公司的已发行股份总数为236800000股，即赋予股东权利出席股东周年大会并投票赞成或反对决议案的股份总数。概无股份赋予任何股东权利出席但根据GEM上市规则第17.47A条所载规定须放弃投票赞成决议案。概无股东须根据GEM上市规则于股东周年大会上放弃投票。概无股东有权出席股东周年大会但仅可于大会上投票反对任何决议案。 1于股东周年大会提呈的所有决议案的投票表决结果如下： 所投票数涉及的股份 数目（及所投票数普通决议案占股份总数的百分比）赞成反对 1.省览、考虑及采纳本公司截至2023年12月31日480601000 止年度的经审核综合财务报表、董事（「董事」）(100%)(0%)会报告及核数师报告； 2. (a) 重选林欣慧女士为执行董事； 48060100 0 (100%)(0%) (b) 重选陆翘彦先生为独立非执行董事； 48060100 0 (100%)(0%) (c) 重选肖来文先生为独立非执行董事；及 48060100 0 (100%)(0%) (d) 授权董事会厘定董事酬金； 48060100 0 (100%)(0%) 3.续聘本公司核数师及授权董事会厘定其酬金；480601000 (100%)(0%) 4.授予董事一般授权，以发行、配发及以其他方480601000 式处理不超过本公司已发行股份数目20%的新(100%)(0%)股份； 5.授予董事一般授权，以购回不超过本公司已发480601000 行股份数目10%的本公司股份；(100%)(0%) 6.将本公司购回的股份数目加入根据第4项决议480601000 案授予董事的授权。(100%)(0%)由于超过50%票数赞成上述各项决议案，故所有决议案已于股东周年大会上以投票表决方式获正式通过为本公司普通决议案。 全体董事均出席了股东周年大会。 承董事会命吉辉控股有限公司主席陈添吉香港，2024年6月26日 2于本公布日期，执行董事为陈添吉先生及林欣慧女士，而独立非执行董事为刘木 根先生、肖来文先生及陆翘彦先生。 本公布的资料乃遵照《香港联合交易所有限公司的GEM证券上市规则》而刊载，旨在提供有关本公司的资料；本公司的董事愿就本公布的资料共同及个别地承担全部责任。各董事在作出一切合理查询后，确认就其所知及所信，本公布所载资料在各重要方面均属准确完备，没有误导或欺诈成分，且并无遗漏任何事项，足以令致本公布或其所载任何陈述产生误导。 本公布将自其刊发日期起计最少一连七日刊载于香港联合交易所有限公司网站 (www.hkexnews.hk)「最新上市公司公告」一页及本公司网站 (www.kpmholding.com)内。 *仅供识别 3