(1) 建议授出配发及发行新股份以及本公司购回其本身股份的一般授权；(2) 建议重选董事；(3) 续聘核数师；及(4) 股东周年大会通告

此乃要件请即处理 阁下对本通函任何内容或应采取的行动如有任何疑问，应咨询阁下的持牌证券商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问。 阁下如已售出或转让名下所有吉辉控股有限公司（「本公司」）股份，应立即将本通函及随附代表委任表格送交买主或承让人，或经手出售或转让的银行、持牌证券商或其他代理，以便转交买主或承让人。 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并表明不会就本通函全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 KPM HOLDING LIMITED 吉辉控股有限公司*（于开曼群岛注册成立的有限公司）（股份代号：8027） (1)建议授出配发及发行新股份以及本公司购回其本身股份的一般授权； (2)建议重选董事； (3)续聘核数师； 及 (4)股东周年大会通告 本公司谨订于2024年6月26日（星期三）下午三时正假座香港中环皇后大道中99号中环中心12楼2室 举行股东周年大会，召开大会的通告载于本通函第15至19页。本通函随附股东周年大会适用的代表委任表格。 无论阁下能否出席股东周年大会，务请尽快将随附的代表委任表格按其上印列的指示填妥，并交回本公司的香港股份过户登记分处联合证券登记有限公司，地址为香港北角英皇道338号华懋交易广场二期33楼3301–04室，惟无论如何须不迟于2024年6月24日（星期一）下午三时正交回。填妥及交回代表委任表格后，阁下仍可依愿亲身出席股东周年大会或其任何续会，并于会上投票，而在此情况下，代表委任表格会被视作撤回。 本通函将自刊发日期起最少一连七日载于香港联合交易所有限公司网站 (www.hkexnews.hk)「最新 上市公司公告」一页及在本公司网站 (www.kpmholding.com)刊登。 *仅供识别 2024年5月24日GEM的特色 GEM的定位乃为相比其他在联交所上市的公司带有较高投资风险的中小型公 司提供一个上市的市场。有意投资人士应了解投资于该等公司的潜在风险，并应经过审慎周详考虑后方作出投资决定。 由于GEM上市公司一般为中小型公司，在GEM买卖的证券可能会较于主板买卖的证券承受较大的市场波动风险，同时无法保证在GEM买卖的证券会有高流通量的市场。 – i –目 录页次 GEM的特色 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 释义....................................................1董事会函件 绪言....................................................3 一般授权及购回授权............................................4 重选董事..................................................5 续聘核数师.................................................6 股东周年大会................................................6 责任声明..................................................7 推荐建议..................................................7 一般事项..................................................7 其他事项..................................................7 附录一－购回授权的说明函件.....................................8 附录二－重选董事的详情.........................................12 股东周年大会通告.............................................15 – ii –释 义 于本通函内，除文义另有所指外，下列词汇具有以下涵义： 「股东周年大会」指本公司将于2024年6月26日（星期三）下午三时正假座香港中环皇后大道中99号中环中心12楼2室召开及举行的股东周年大会或其任何续会 「组织章程细则」指本公司组织章程细则，经不时修订、补充或以其他方式修改 「董事会」指不时的董事会 「紧密联系人」 指 具有GEM上市规则赋予该词的涵义 「本公司」指吉辉控股有限公司，一家于开曼群岛注册成立的有限公司，其已发行股份于GEM上市「董事」指本公司不时的董事 「GEM」 指 联交所营运之GEM 「GEM上市规则」 指 GEM证券上市规则，经不时修订「一般授权」指建议于股东周年大会上授予董事的一般授权，以配发、发行及处理不超过授出该一般授权的相关 决议案获股东通过当日已发行股份数目20%的新股份 「本集团」指本公司及其不时的所有附属公司 「港元」指香港的法定货币港元 「香港」指中华人民共和国香港特别行政区 「最后实际可行日期」指2024年5月22日，即本通函付印前为确定本通函所载若干资料的最后实际可行日期 –1–释义 「组织章程大纲及细则」指本公司组织章程大纲及细则，经不时修订「购回授权」指建议于股东周年大会上授予董事的购回授权，以行使本公司权力购回最多达授出该购回授权的相关决议案获股东通过当日已发行股份数目的 10% 「新加坡元」指新加坡的法定货币新加坡元 「证券及期货条例」指证券及期货条例（香港法例第571章），经不时修订、补充或以其他方式修改 「股份」指本公司股本中每股面值0.03125港元的普通股 「股东」指股份登记持有人 「联交所」指香港联合交易所有限公司 「收购守则」指收购、合并及股份回购守则，经不时修订「%」指百分比 –2–董事会函件 KPM HOLDING LIMITED 吉辉控股有限公司*（于开曼群岛注册成立的有限公司）（股份代号：8027） 执行董事：注册办事处： 陈添吉先生 Windward 3 林欣慧女士 Regatta Office Park PO Box 1350 独立非执行董事： Grand Cayman 肖来文先生 KY1-1108 陆翘彦先生 Cayman Islands刘木根先生 香港主要营业地点： 香港 德辅道中317-319号启德商业大厦 11楼1104A室 敬启者： (1)建议授出配发及发行新股份以及本公司购回其本身股份的一般授权； (2)建议重选董事； (3)续聘核数师； 及 (4)股东周年大会通告绪言 于应届股东周年大会上，将提呈决议案寻求股东批准（其中包括）(i)向董事授出一般授权及购回授权；(ii)重选董事；及 (iii)续聘核数师。 *仅供识别 –3–董事会函件本通函旨在向阁下提供将于股东周年大会上提呈之有关决议案之资料以及股东周年大会通告。 一般授权及购回授权 于股东周年大会上，董事建议寻求股东批准，向董事授出一般授权及购回授权。 一般授权于股东周年大会上，本公司将提呈普通决议案，授予董事无条件一般授权（即一般授权）以配发、发行及处理本公司未发行股份或相关股份（不包括以供股方式或根据为本公司雇员或董事及╱或其任何附属公司而设立的购股权计划或根据任何以股 代息计划或类似安排，订定按照组织章程细则配发及发行股份以代替股份的全部或部分股息）或作出或授出可能需要行使该项权力的建议、协议、购股权及认股权证，总额最多为授出一般授权当日已发行股份数目的20%。 此外，本公司将进一步提呈另一项普通决议案以扩大一般授权，授权董事配发、发行及处理以根据购回授权所购回股份为限的股份。购回授权详情于下文进一步详述。 于最后实际可行日期，本公司的已发行股份总数为236800000股。待批准一般授权的决议案获通过后，并假设于最后实际可行日期至股东周年大会日期期间概无进一步发行或购回股份，本公司将根据一般授权获准配发、发行及处理最多47360000股股份。 购回授权 于股东周年大会上，本公司亦将提呈普通决议案，授予董事无条件一般授权以于联交所购回股份（即购回授权），总额最多为授出购回授权当日已发行股份数目的 10%。 –4–董事会函件 待批准购回授权的决议案获通过后，并假设于最后实际可行日期至股东周年大会日期期间概无进一步发行或购回股份，本公司将根据购回授权获准购回最多 23680000股股份。 于最后实际可行日期，就本公司所深知，公众人士持有已发行股份总数的约 83.4%。倘董事全面行使根据购回授权建议授出的购回股份权力，则公众人士所持已 发行股份总数将减少至约81.5%。 一般授权（包括经扩大的一般授权）及购回授权于自批准一般授权（包括经扩大的一般授权）及购回授权的决议案获通过日期继续生效，直至 (i)本公司下届股东周年大会结束时；(ii)组织章程细则、公司法或开曼群岛任何适用法例规定本公司须举行 下届股东周年大会的期限届满时；或 (iii)股东于股东大会上通过普通决议案撤销或修 订一般授权（包括经扩大的一般授权）或购回授权（视情况而定）（以较早发生者为准）为止（「有关期间」）。 有关购回授权的说明函件载于本通函附录一。说明函件载有GEM上市规则规定须向股东提供的所有必要资料，以便彼等于考虑投票赞成或反对批准购回授权的决议案时作出知情决定。 重选董事 根据细则第108条，在每届股东周年大会上，当时的三分之一董事或如其人数并非三或三的倍数，则最接近但不少于三分之一的董事人数的董事应轮值退任，但每名董事须至少每三年轮值退任一次。须轮值告退之董事将包括有意告退而无意膺选连任之董事。任何其他因此退任之董事将为其他董事中自上次重选连任或获委任以来任期最长而须轮值告退之董事。如有超过一名董事上次乃于同一日重选连任，则会以抽签方式决定退任者（除非彼等之间另行达成协议）。因此，陆翘彦先生及肖来文先生须于股东周年大会轮值退任。 –5–董事会函件 根据细则第112条，任何获董事会委任以填补董事会临时空缺或作为董事会新增成员的董事，任期仅至其获委任后本公司首届股东周年大会为止，届时可在会上膺选连任。因此，林欣慧女士将于股东周年大会上退任。 林欣慧女士、陆翘彦先生及肖来文先生均符合资格并愿意于股东周年大会上膺选连任。 于股东周年大会上拟重选的退任董事之详情载于本通函附录二内。 续聘核数师 本集团截至2023年12月31日止年度之财务报表已经由长青（香港）会计师事务所 有限公司审核，其任期将于股东周年大会结束时届满。 董事会建议续聘长青（香港）会计师事务所有限公司为本公司核数师，任期至下届股东周年大会结束为止。 股东周年大会 本公司谨订于2024年6月26日（星期三）下午三时正假座香港中环皇后大道中99 号中环中心12楼2室举行股东周年大会，大会通告载于本通函第15至19页。本公司将于股东周年大会上提呈普通决议案，以批准（其中包括）授出一般授权（包括经扩大的一般授权）及购回授权、重选董事以及续聘核数师。 本通函随附股东周年大会适用的代表委任表格。无论阁下能否出席股东周年大会，务请尽快将随附的代表委任表格按其上印列的指示填妥，并送达本公司的香港股份过户登记分处联合证券登记有限公司，地址为香港北角英皇道338号华懋交易广场二期33楼3301-04室，惟无论如何须于股东周年大会或其任何续会指定举行时间48小时前交回。填妥及交回代表委任表格后，阁下仍可依愿亲身出席股东周年大会或其任何续会，并于会上投票，而在此情况下，代表委任表格会被视作撤回。 于股东周年大会上提呈批准的所有决议案将以投票方式进行表决，而本公司将于股东周年大会后就股东周年大会结果刊发公布。 –6–董事会函件责任声明 本通函乃遵照GEM上市规则的规定提供有关本公司的资料，各董事愿就本通函共同及个别承担全部责任。董事经作出一切合理查询后确认，就彼等所深知及确信，本通函所载资料在所有重大方面均为准确及完整，且无误导或欺诈成分，亦无遗漏其他事项，致令本通函或当中所载任何陈述产生误导。 推荐建议 董事认为，建议授出一般授权（包括经扩大的一般授权）、购回授权、建议重选董事及续聘核数师均符合本公司及股东的整体利益。因此，董事建议股东投票赞成将于股东周年大会上提呈的相关决议案。 一般事项 据董事经作出一切合理查询后所深知、尽悉及确信，概无股东须就将于股东周年大会上提呈的决议案放弃投票。 其他事项 就诠释而言，本通函的中英文本如有歧异，概以英文本为准。 此致列位股东台照承董事会命吉辉控股有限公司主席陈添吉谨启 2024年5月24日 –7–附录一购回授权的说明函件本附录一为就将于股东周年大会上提呈以授予建议购回授权的决议案而给予全体股东的说明函件。 本说明函件载有根据GEM上市规则第13.08条及其他有关条文的所有资料，有关资料载列如下： 1.可购回的股份数目 按于最后实际可行日期的236800000股已发行股份计算，全面行使购回授权会导致于批准购回授权的决议案获通过后至本公司下届股东周年大会前止期间内，本公司购回23680000股股份（占于决议案获通过当日的已发行股份数目约10%）。 2.建议购回股份的理由 董事相信，股东给予一般授权，使董事可于GEM购回股份，符合本公司及股东的利益。有关购回或会提高本公司的每股资产净值及╱或每股盈利，惟须视乎当时市况及集资安排而定。 董事只会在相信有关购回对本公司及股东整体有利的情况下方会行使购回授权。 董事目前无意购回任何股份。 3.资金来源 购回股份时，本公司只会动用按照其组织章程细则、开曼群岛法律及GEM上市规则可合法用作此用途的资金。开曼群岛法律规定，就购回股份支付的款项仅可从本公司的溢利或就购回目的而发行新股的所得款项或受开曼群岛法律规限及根据开曼群岛法律从股本中拨付。购回应付的溢价仅可按开曼群岛法律规定的方式从本公司的溢利或购回股份前或当时的股份溢价账中拨付。本公司不会以现金以外的代价或按联交所交易规则不时订定的结算方式以外之其他方式于GEM购回股份。 –8–附录一购回授权的说明函件 4.行使购回授权的影响 倘于有关期间内随时全面行使购回授权，则或会对本公司的营运资金或资产负债状况（与载于本公司截至2023年12月31日止年度年报的经审核财务报表所披露的状况比较）有重大不利影响。然而，倘董事认为行使购回授权会对本公司宜不时具备的营运资金需求或资产负债水平有重大不利影响，则董事不拟行使购回授权。 5.权益披露 董事或（彼等经作出一切合理查询后所深知）彼等各自的任何联系人（定义见GEM上市规则）现时无意于购回授权于股东周年大会上获股东批准后根据购回授权向本公司或其附属公司出售任何股份。 6.董事承诺 董事已向联交所承诺，只要有关规定适用，彼等将根据组织章程细则、GEM上市规则及开曼群岛适用法例行使购回授权。 7.香港公司收购及合并守则 倘根据购回授权购回股份导致某股东于本公司投票权所占的权益比例增加，就收购守则而言，该项增加将被视作一项收购。 因此，一名股东或一组一致行动的股东（具有收购守则项下该词的涵义）可取得或巩固于本公司的控制权（视乎股东权益增加的程度而定），并须根据收购守则规则 26或32而提出强制性要约。 –9–附录一购回授权的说明函件 于最后实际可行日期，就本公司所深知，以下股东于当时已发行股份中拥有10%以上权益。倘董事全面行使根据购回授权授出之购回股份之权力，则有关股东于股份的总权益将增加至以下最后一栏所载的概约百分比： 倘购回授权获全面行使股权概约的股权概约 股东姓名╱名称股份数目百分比百分比 Absolute Truth Investments Limited（附注） 39337600 (L) 16.61% 18.46% 陈添吉先生（附注） 39337600 (L) 16.61% 18.46% (L) 指好仓 附注： Absolute Truth Investments Limited 的全部已发行股本由陈添吉先生实益拥有。 假设本公司已发行股本直至股东周年大会日期为止维持不变，倘全面行使购回授权，Absolute Truth Investments Limited应占股权将增加至占本公司已发行股本约 18.46%。该项增加将不会引致根据收购守则规则26提出强制性要约的责任。 于最后实际可行日期，董事无意行使购回授权以致上述任何股东或任何其他人士须根据收购守则提出全面要约，或公众人士持有的股份数目跌至低于指定最低百分比25%。 董事并不知悉因全面行使购回授权进行购回而可能产生收购守则项下的任何后果。 –10–附录一购回授权的说明函件 8.本公司并无购回股份于最后实际可行日期前过去六个月，本公司并无购回其任何股份（不论于GEM或其他证券交易所）。 9.核心关连人士 并无核心关连人士（定义见GEM上市规则）已知会本公司彼等现时有意在购回 授权于股东周年大会上获股东批准的情况下向本公司或其附属公司出售股份，或已承诺不会向本公司或其附属公司出售任何股份。 10.股份价格 于过去十二个月内各月，股份在GEM的最高及最低成交价如下： 最低最高港元港元 2023年 5月0.2800.280 6月0.2500.280 7月0.2500.250 8月0.2500.250 9月0.2460.250 10月0.2460.800 11月0.2300.250 12月0.2301.000 2024年 1月0.2700.270 2月0.2010.260 3月0.2020.202 4月0.1810.197 5月（直至最后实际可行日期）0.1800.180 –11–附录二重选董事的详情将于股东周年大会上退任及符合资格并愿意于股东周年大会上重选的董事之详 情载列如下： (1)林欣慧女士（「林女士」）林女士，31岁，于2023年11月8日获委任为执行董事。林女士取得实践大学的建筑物室内装修工程管理证书及建筑物室内设计证书。林女士于建筑行业（尤其是装修及翻新项目方面）拥有10年经验。 林女士已与本公司订立服务合约，自2023年11月8日起计为期三年，其后将继续有效，直至其中一方向另一方发出不少于三个月的书面通知予以终止。彼须根据组织章程细则于本公司股东周年大会上轮值退任及重选。林女士有权收取年度酬金240000港元及酌情花红，此乃由董事会经参考彼之资历、经验及于本公司之职责及责任及现行市况后厘定。 于最后实际可行日期，除本通函所披露者外，林女士于过去三年并无在其他公众公司担任任何董事职务，亦无在本公司或其任何附属公司担任任何其他职位，且与本公司任何其他董事、高级管理人员或主要股东或控股股东概无任何关系。 于最后实际可行日期，林女士并无于本公司或其任何相联法团（定义见证券及期货条例第XV部）的股份、相关股份或债权证中拥有任何权益或淡仓。 –12–附录二重选董事的详情 (2)陆翘彦先生（「陆先生」）陆先生，42岁，于2018年5月8日获委任为独立非执行董事。彼担任本公司审核委员会主席以及提名委员会及薪酬委员会成员。陆先生于2004年毕业于科廷科技大学，获得会计学及会计技术商业学士学位。彼为澳洲会计师公会会员。彼于会计及财务方面拥有逾10年经验。 陆先生已与本公司订立委任函，自2018年5月8日起计为期两年，其后将继续有效，直至其中一方透过向另一方发出不少于三个月的书面通知予以终止。彼须根据组织章程细则于本公司股东周年大会上轮值退任及重选。陆先生有权收取年度酬金180000港元，此乃由董事会参考彼之资历、经验及于本公司之职责及责任以及现行市况后厘定。 于最后实际可行日期，除本通函所披露者外，陆先生于过去三年并无在其他公众公司担任任何董事职务，亦无在本公司或其任何附属公司担任任何其他职位，且与本公司任何其他董事、高级管理人员或主要股东或控股股东概无任何关系。 于最后实际可行日期，陆先生并无于本公司或其任何相联法团（定义见证券及期货条例第XV部）的股份、相关股份或债权证中拥有任何权益或淡仓。 (3)肖来文先生（「肖先生」）肖先生，35岁，于2019年11月9日获委任为独立非执行董事。彼担任本公司薪酬委员会主席以及审核委员会及提名委员会成员。肖先生毕业于湘潭大学并获得经济学学士学位。彼于制造及科技行业拥有丰富经验。 肖先生已与本公司订立委任函，自2019年11月9日起计为期两年，其后将继续有效，直至其中一方透过向另一方发出不少于三个月的书面通知予以终止。彼须根据组织章程细则于本公司股东周年大会上轮值退任及重选。肖先生有权收取年度酬金96000港元，此乃由董事会参考彼之资历、经验及于本公司之职责及责任以及现行市况后厘定。 –13–附录二重选董事的详情 于最后实际可行日期，除本通函所披露者外，肖先生于过去三年并无在其他公众公司担任任何董事职务，亦无在本公司或其任何附属公司担任任何其他职位，且与本公司任何其他董事、高级管理人员或主要股东或控股股东概无任何关系。 于最后实际可行日期，肖先生并无于本公司或其任何相联法团（定义见证券及期货条例第XV部）的股份、相关股份或债权证中拥有任何权益或淡仓。 除本通函所披露者外，概无有关林欣慧女士、陆翘彦先生及肖来文先生的资料须根据GEM上市规则第17.50(2)(h)至 (v)条予以披露，亦无其他事项须敦请股东垂注。 –14–股东周年大会通告 KPM HOLDING LIMITED 吉辉控股有限公司*（于开曼群岛注册成立的有限公司）（股份代号：8027） 兹通告吉辉控股有限公司（「本公司」）将于2024年6月26日（星期三）下午三时正 假座香港中环皇后大道中99号中环中心12楼2室举行股东周年大会（「股东周年大会」），以考虑并酌情通过下列决议案（不论有否修订）为普通决议案： 普通决议案 1.省览、考虑及采纳本公司截至2023年12月31日止年度的经审核综合财务报 表、董事（「董事」）会报告及核数师报告； 2. (a) 重选林欣慧女士为执行董事； (b) 重选陆翘彦先生为独立非执行董事； (c) 重选肖来文先生为独立非执行董事；及 (d) 授权董事会厘定董事酬金； 3.续聘长青（香港）会计师事务所有限公司为本公司核数师并授权董事会厘 定其酬金； 4.作为特别事项，考虑及酌情通过下列决议案（不论有否修订）为普通决议案： 「动议： (a) 在下文 (c)段的规限下，一般及无条件批准董事于有关期间（定义见下文）根据香港联合交易所有限公司（「联交所」）GEM证券上市规则（「GEM上市规则」）行使本公司一切权力，以配发、发行及处理本公司的未发行股份（「股份」），并作出或授出或须行使上述权力的要约、协议及购股权（包括认购股份的认股权证）； *仅供识别 –15–股东周年大会通告 (b) 上文 (a)段的批准将授权董事于有关期间内作出或授出或须于有关期 间结束后行使上述权力的要约、协议及购股权； (c) 董事根据上文 (a)段的批准配发或有条件或无条件同意配发（不论根据购股权或以其他方式配发）的股份总数（根据 (i)供股（定义见下文）；或(ii)行使根据本公司现有购股权计划授出的任何购股权；或(iii)按照本公司不时生效的组织章程细则订明配发及发行股份以代替股 份的全部或部分股息的任何以股代息或类似安排；或 (iv)于根据本公司任何认股权证或任何可兑换股份的证券之条款行使认购权或换股权后发行股份而配发者除外）合共不得超过以下两者的总和： (aa) 本决议案获通过当日已发行股份数目的20%；及 (bb) （倘董事获本公司股东通过另一项普通决议案授权）本公司在本决议案获通过后购回的股份数目（最多相等于第5项决议案获通过当日已发行股份数目的10%），而根据本决议案 (a)段的授权亦须以此数额为限；及 (d) 就本决议案而言： 「有关期间」指本决议案获通过当日起至下列最早者止的期间： (i) 本公司下届股东周年大会结束时； (ii) 本公司组织章程细则、开曼群岛公司法（经修订）或开曼群岛任何其他适用法例规定本公司须举行下届股东周年大会的期限届满时；及 (iii) 本公司股东在股东大会上通过普通决议案撤销或修订本决议案给予董事的授权时； –16–股东周年大会通告 「供股」乃指董事于指定期间，向在某一指定记录日期名列股东名册的股份持有人，按其当时持股比例发售股份，或发售或发行附有权利可认购股份的认股权证、购股权或其他证券，惟董事可就有关零碎配额，经考虑香港境外任何司法权区法例的限制或责任，或厘定该等地区法例的限制或责任之存在或范畴时所涉及的费用或延误，或香港境外任何认可管制机构或任何证券交易所的规定后认为必须或权宜 的情况下，取消有关权利或作出其他安排。」 5.作为特别事项，考虑并酌情通过下列决议案（不论有否修订）为普通决议案： 「动议： (a) 一般及无条件批准董事于有关期间（定义见下文）内行使本公司的一切权力，以于香港联合交易所有限公司（「联交所」）或股份可能上市及证券及期货事务监察委员会及联交所就此认可的任何其他证券交易所，根据所有适用法例与规例及联交所GEM证券上市规则或任何其他证券交易所经不时修订之规定购买本公司股份（「股份」）； (b) 本公司根据 (a)段的批准于有关期间内可购买的股份总数不得超过于 本决议案获通过当日已发行股份总数的10%，而根据本决议案 (a)段的授权亦须以此数额为限；及 (c) 就本决议案而言，「有关期间」指本决议案获通过当日起至下列最早者止的期间： (i) 本公司下届股东周年大会结束时； (ii) 本公司组织章程细则、开曼群岛公司法（经修订）或开曼群岛任何其他适用法例规定本公司须举行下届股东周年大会的期限届满时；及 (iii) 本公司股东在股东大会上通过普通决议案撤销或修订本决议 案给予董事的授权时。」–17–股东周年大会通告 6.作为特别事项，考虑并酌情通过下列决议案（不论有否修订）为普通决议案： 「动议授权董事行使上文第4项决议案 (a)段所述有关该决议案 (c)段 (bb)分 段所述股份数目的授权。」为及代表董事会吉辉控股有限公司主席陈添吉谨启香港，2024年5月24日注册办事处：香港主要营业地点： Windward 3 香港 Regatta Office Park 德辅道中317-319号 PO Box 1350 启德商业大厦 Grand Cayman 11楼1104A室 KY1-1108 Cayman Islands 附注： 1.凡有权出席上述通告所召开的股东周年大会并于会上投票的股东均有权委任一名或多名受委代 表代其出席，并根据本公司组织章程细则条文代其投票。受委代表毋须为本公司股东，但必须亲身出席股东周年大会以代表该股东。倘委任一名以上受委代表，则委任文据须注明每名获委任的受委代表所代表的股份数目及类别。 2.代表委任表格连同经签署的授权书或其他授权文件（如有），或经由公证人签署证明的授权书或 授权文件，最迟须于股东周年大会或其任何续会指定举行时间48小时前送达本公司的香港股份过户登记分处联合证券登记有限公司，地址为香港北角英皇道338号华懋交易广场二期33楼3301–04室，方为有效。填妥及交回代表委任表格后，本公司股东仍可依愿亲身出席股东周年大会或其任何续会，并于会上投票，而在此情况下，代表委任表格会被视作撤回。 3.就上述第2项建议决议案而言，重选退任董事的详情载于本通函附录二。 4. 就上述第4项及第6项建议决议案而言，寻求股东批准授予董事一般授权，以根据GEM上市规则授 权配发及发行本公司股份。除根据本公司的购股权计划或可能获股东批准的任何以股代息计划而须予发行的股份外，董事暂无计划发行任何本公司新股份。 –18–股东周年大会通告 5.就上述第5项建议决议案而言，董事谨此表明，彼等将在其认为符合本公司股东利益的情况下行使 该决议案赋予的权力购回股份。为方便股东就如何表决建议决议案作出知情决定，载有GEM上市规则规定所需资料的说明函件载于本通函附录一。 6.本公司将于2024年6月21日（星期五）至2024年6月26日（星期三）（首尾两天包括在内）暂停办理股 份过户登记手续，期间将不办理股份过户登记。为确定股东可出席股东周年大会及于会上投票的权利，所有过户文件连同有关股票最迟须于2024年6月24日（星期一）下午四时正前，送达本公司的香港股份过户登记分处联合证券登记有限公司，地址为香港北角英皇道338号华懋交易广场二期 33楼3301-04室，以办理有关过户手续。 7.若会议当日上午九时正或之后任何时间悬挂八号或以上热带气旋警告信号或「黑色」暴雨警告信号， 又或于香港政府宣布的「超强台风后的极端情况」在香港生效，会议将会延期。本公司将于本公司网站www.kpmholding.com及联交所网站www.hkexnews.hk刊登公布，以通知股东有关重新安排举行的会议日期、时间及地点。 –19–