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于二零二四年五月三十一日举行的股东周年大会按股数投票表决结果

2024-05-31 00:00:00

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不 负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公布全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责 任。 King’s Flair International (Holdings) Limited 科劲国际(控股)有限公司(于开曼群岛注册成立的有限公司)(股份代号:6822)于二零二四年五月三十一日举行的股东周年大会按股数投票表决结果 董事会欣然宣布,股东已于二零二四年五月三十一日举行的股东周年大会上以按股数投票表决方式正式通过所提呈的所有决议案。 兹提述科劲国际(控股)有限公司(「本公司」)日期为二零二四年四月二十二日的通函(「该通函」)。除文义另有所指外,本公布所用词汇与该通函所界定者具有相同涵义。 股东周年大会按股数投票表决结果 董事会欣然宣布,股东已于二零二四年五月三十一日举行的本公司股东周年大会(「股东周年大会」)上以按股数投票表决方式正式通过载列于股东周年大会通告所提呈的所有决议案。 于股东周年大会提呈的决议案的投票结果如下: 投票数目(%)普通决议案赞成反对 省览、考虑及采纳本公司截至二零二三年 5507840001264000 1.十二月三十一日止年度的经审核财务报 (99.77%)(0.23%) 表、董事会报告及核数师报告。 宣派截至二零二三年十二月三十一日止年5507840001264000 2. 度的末期股息每股2.0港仙。(99.77%)(0.23%)–1–投票数目(%)普通决议案赞成反对 (a) 重选黄少华博士为本公司执行董事。 550784000 1264000 (99.77%)(0.23%)(b) 重选Anthony Graeme Michaels先生(已在 5507840001264000 3.任超过九年)为本公司独立非执行董 (99.77%)(0.23%)事。 (c) 授权本公司薪酬委员会厘定董事薪酬。 550784000 1264000 (99.77%)(0.23%)批准委任史维教授为本公司独立非执行董5507840001264000 4. 事。(99.77%)(0.23%)续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司 5507840001264000 5.为本公司核数师,并授权董事会厘定其薪 (99.77%)(0.23%)酬。 授予本公司董事一般授权,以配发、发行 52501800027030000 6.及处理不超过本公司已发行股本20%的额 (95.10%)(4.90%)外股份。 授予本公司董事一般授权,以购回不超过5520480000 7. 本公司已发行股本10%的股份。(100.00%)(0.00%)透过加入所购回的股份数目,扩大授予本 52501800027030000 8.公司董事发行及配发本公司额外股份的一 (95.10%)(4.90%)般授权。 于股东周年大会日期,已发行股份总数为700000000股,为给予所有股东权利可出席股东周年大会及于会上表决赞成或反对所有载于股东周年大会通告所 提呈的决议案的股份总数。概无股东获赋予权利出席股东周年大会,惟于会上放弃投票赞成提呈决议案。概无股东须就股东周年大会所提呈决议案放弃投票。概无股东于该通函内表示拟于股东周年大会上投票反对所提呈决议案或就会上所提呈决议案放弃投票。 由于各项普通决议案均以超过50%票数获赞成,故所有普通决议案于股东周年大会获正式通过。 –2–本公司的香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司获委任为于股东周年大会点票的监票人。 本公司全体董事均亲身出席股东周年大会。 承董事会命 科劲国际(控股)有限公司主席兼执行董事黄少华博士香港,二零二四年五月三十一日于本公布日期,本公司董事会包括两名执行董事黄少华博士(主席兼行政总裁)及黄宓芝女士;及四名独立非执行董事刘建德博士、Anthony Graeme Michaels先生、梁慧玲女士及史维教授。 –3–