委任独立非执行董事及董事名单与其角色及职能

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不 负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公布全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责 任。 King’s Flair International (Holdings) Limited 科劲国际（控股）有限公司（于开曼群岛注册成立的有限公司）（股份代号：6822）委任独立非执行董事及董事名单与其角色及职能 董事会欣然宣布，于二零二四年五月三十一日举行的股东周年大会上，史维教授获股东委任为独立非执行董事，自股东周年大会结束起生效。 委任独立非执行董事 科劲国际（控股）有限公司（「本公司」，连同其附属公司统称「本集团」）董事（「董事」）会（「董事会」）欣然宣布，于本公司在二零二四年五月三十一日举行的股东周年大会（「股东周年大会」）上，史维教授（「史教授」）获本公司股东（「股东」）委任为独立非执行董事，自股东周年大会结束起生效。 史教授的履历及其他详情载列如下： 史教授，68岁，现为香港科技大学（「科大」）机械及航空航天工程学系荣誉教授。 自二零一八年九月至二零二二年十月，史教授为科大校长兼机械及航空航天工程学系讲座教授。史教授于二零一零年八月加入科大，出任首席副校长，此前自二零零五年一月至二零一零年八月，彼在密歇根大学Ann Arbor分校出任Clarence L. “Kelly” Johnson讲座教授及航天工程学系系主任。 –1–史教授于一九七七年在台湾新竹的清华大学取得动力机械工程学系理学士学位，并于一九八一年及一九八二年分别获密歇根大学Ann Arbor分校颁授航天工程学学系的工程理学硕士及哲学博士学位。 史教授为美国航天及宇航学会及美国机械工程师学会院士。史教授曾任多间公私营机构的董事会成员及专家。彼自二零一四年一月至二零一八年一月为大学教育资助委员会（香港）成员，自二零一二年七月至二零一八年六月则为香港科技园公司董事局成员。 史教授将与本公司订立服务合约，自二零二四年五月三十一日起计为期两年，并须根据本公司组织章程细则于本公司股东周年大会轮值退任及重选连任。 史教授将有权收取年度薪酬约180000港元，有关金额经参考彼于本公司的职务及职责以及现行市况厘定，并须由董事会薪酬委员会按年审阅。 于本公布日期，史教授并无担任本公司及本集团其他成员公司的任何职位，亦无于股份及本公司相关股份中拥有香港法例第571章证券及期货条例第XV部界定的任何权益。 史教授与本公司任何董事、高级管理层或主要或控股股东（定义见上市规则）并 无任何关系，于委任日期前三年内亦无于任何上市公司担任任何董事职务。 史教授已确认 (i)彼与香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）第 3.13(1)至 (8)条所载各项因素有关的独立性；(ii)彼过去或现时于本公司或其附属公司的业务中并无任何财务或其他权益，与本公司任何核心关连人士（定义见上市规则）亦无任何关连；及 (iii)彼获委任时并无其他可能影响其独立性的因素。 除上文所披露者外，概无根据上市规则第13.51(2)(h)至 (v)条任何规定须予披露的其他资料，亦无有关委任史教授为独立非执行董事的其他事宜须敦请股东垂注。 董事会热烈欢迎史教授加入董事会。 –2–董事名单与其角色及职能 于本公布日期，董事会成员及本公司董事委员会的组成如下： 风险管理审核委员会薪酬委员会提名委员会委员会执行董事 黄少华博士 – M C – 黄宓芝女士 – M – C独立非执行董事 刘建德博士 M C M M Anthony Graeme Michaels 先生 M M M – 梁慧玲女士 C M M M 史维教授–––– C 有关委员会的主席 M 有关委员会的成员承董事会命 科劲国际（控股）有限公司主席兼执行董事黄少华博士香港，二零二四年五月三十一日于本公布日期，董事会包括两名执行董事黄少华博士（主席兼行政总裁）及黄宓芝女士；及四名独立非执行董事刘建德博士、Anthony Graeme Michaels先生、梁慧玲女士及史维教授。 –3–