年度股东大会通告

年度股东大会通告 兹通告中信证券股份有限公司（「本公司」或「公司」）谨订于2024年6月28日（星期五）上午9时30分假座中国北京市朝阳区亮马桥路48号北京瑞城四季酒店五层紫禁厅举行2023年度股东大会（「年度股东大会」）藉以审议并酌情通过以下决议案。除非文义另有所指，本通告所用词汇与本公司日期为2024年6月7日的通函（「通函」）所定义者具有相同涵义。 普通决议案 1. 审议及批准2023年度董事会工作报告。 2. 审议及批准2023年度监事会工作报告。 3. 审议及批准2023年年度报告。 4. 审议及批准2023年度利润分配方案。 5. 审议及批准关于续聘会计师事务所的议案。 6. 审议及批准关于预计公司2024年自营投资额度的议案。 7. 审议及批准公司2024年度融资类担保计划。 8. 审议及批准关于公司董事、监事2023年度已发放报酬总额的议案。 9. 审议及批准关于预计公司2024年日常关联╱持续性关连交易的议案。 9.01 公司及下属子公司与中信集团及其下属公司、联繫人拟发生的关联╱连交易9.02 公司及下属子公司与公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员 职务的公司（公司控股子公司除外）拟发生的关联交易 9.03 公司及下属子公司与持有公司股份比例超过5%以上的公司及其一致行动人拟 发生的关联交易 11. 审议及批准关于公司发行境内外公司债务融资工具可能涉及的关联╱连交易的议案。 12. 审议及批准关于公司2024年度中期利润分配相关安排的议案。 特别决议案 10. 关于再次授权公司发行境内外公司债务融资工具的议案。 10.01. 发行主体、发行规模及发行方式 10.02. 债务融资工具的品种 10.03. 债务融资工具的期限 10.04. 债务融资工具的利率 10.05. 担保及其他安排 10.06. 募集资金用途 10.07. 发行价格 10.08. 发行对象及人民币债务融资工具发行向公司股东配售的安排 10.09. 债务融资工具上市 10.10. 决议有效期 10.11. 本次发行境内外公司债务融资工具的授权事项