招商银行股份有限公司监事会决议公告

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 招商银行股份有限公司 CHINA MERCHANTS BANK CO. LTD.（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）（H股股票代码：03968）海外监管公告 本公告乃根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.10B条而作出。 招商银行股份有限公司董事会 2024年7月9日 于本公告日期，本公司的执行董事为王良及朱江涛；本公司的非执行董事为缪建民、孙云飞、周松、张健及陈冬；及本公司的独立非执行董事为王仕雄、李孟 刚、刘俏、田宏启、李朝鲜及史永东。A股简称:招商银行 A股代码:600036 公告编号:2024-030招商银行股份有限公司监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于2024年7月5日以电 子邮件方式发出第十二届监事会第三十次会议通知，于7月9日以书面传签方式召开会议。会议应表决监事9名，实际表决监事9名，总有效表决票为9票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》等有关规定。 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于副行长离任审计结论的议案》，同意对王云桂先生担任招商银行副行长期间履职情况的离任审计结论。 同意：9票反对：0票弃权：0票 二、审议通过了《关于增补监事会提名委员会成员的议案》，同意李金明先生 担任第十二届监事会提名委员会委员。 同意：9票反对：0票弃权：0票特此公告。 招商银行股份有限公司监事会 2024年7月9日