招商银行股份有限公司董事会决议公告

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 招商银行股份有限公司 CHINA MERCHANTS BANK CO. LTD.（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）（H股股票代码：03968）海外监管公告 本公告乃根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.10B条而作出。 招商银行股份有限公司董事会 2024年6月27日 于本公告日期，本公司的执行董事为王良及朱江涛；本公司的非执行董事为缪建民、孙云飞、周松、张健及陈冬；及本公司的独立非执行董事为王仕雄、李孟 刚、刘俏、田宏启、李朝鲜及史永东。A 股简称：招商银行 A 股代码：600036 公告编号：2024-027招商银行股份有限公司董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 招商银行股份有限公司（简称本公司）于2024年6月24日以电 子邮件方式发出第十二届董事会第三十七次会议通知，于6月27日以书面传签方式召开会议。会议应参会董事13名，实际参会董事13名。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》等有关规定。 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《招商银行零售信贷互联网贷款风险及业务管理 规定（2024版）》。 同意：13票反对：0票弃权：0票 二、审议通过了《招商银行独立董事制度》。 同意：13票反对：0票弃权：0票 三、审议通过了《关于不良资产处置的议案》。 同意：13票反对：0票弃权：0票特此公告。 招商银行股份有限公司董事会 2024年6月27日