2023年度股东大会决议公告

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 招商银行股份有限公司 CHINA MERCHANTS BANK CO. LTD.（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）（H股股票代码：03968） 2023年度股东大会决议公告 根据招商银行股份有限公司（「本公司」）发布的日期为2024年5月31日的2023年度 股东大会通知（「股东大会通知」），本公司2023年度股东大会（「2023年度股东大会」、「本次会议」）于2024年6月25日（星期二）上午9时30分在中国广东省深圳市褔田区深南大道7088号招商银行大厦五楼会议室召开。根据本公司章程的有关规定，经董事会半数以上董事推举，王良董事主持了本次会议并担任会议主席。 关于在本次会议中审议的议案的详细内容，请参见股东大会通知及日期为2024年5月 31日的通函（「通函」），上述股东大会通知及通函可在本公司网站(?www.cmbchina.com) 及香港交易及结算所有限公司网站(?www.hkex.com.hk)下载。除非文义另有所指，否则本公告所用词汇与通函中所采用者具有相同涵义。 本公司于本次会议股权登记日（即2024年6月18日）已发行的普通股股份总数为 25219845601股，其中A股为20628944429股，而H股为4590901172股，此乃有权 出席并于本次会议上有权对议案进行表决的股份。 1出席2023年度股东大会的普通股股东和代理人及其持有股份情况： 1.出席本次会议的股东和代理人人数（人）1201 其中：A股股东和代理人人数（人） 1193 H股股东和代理人人数（人） 8 2.出席本次会议的股东和代理人所持有表决权的股份总数（股）15500072523 其中：A股股东和代理人持有股份总数（股） 12492909473 H股股东和代理人持有股份总数（股） 3007163050 3.出席本次会议的股东和代理人所持有表决权股份总数占 61.4598 本公司有表决权股份总数的比例(%) 其中：A股股东和代理人持股占本公司有表决权股份总数的比例(%) 49.5360 H股股东和代理人持股占本公司有表决权股份总数的比例(%) 11.9238 本公司在任董事13人，出席12人，缪建民非执行董事因其他公务未出席会议；本公司在任监事8人，出席8人；本公司董事会秘书出席了本次会议；本公司部分高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、香港上市规则和公司章程的规定。 根据香港上市规则，概无本公司股东须就于本次会议上提呈的议案放弃投票。本公司并无任何股东有权出席本次会议但根据香港上市规则第13.40条所载须就议案放弃投赞成票。 本公司股东代表、监事代表、北京市君合（深圳）律师事务所律师和本公司H股股份 过户登记处香港中央证券登记有限公司等负责本次会议的现场监票、计票；上证所信息网络有限公司对审议的议案合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。 22023年度股东大会全部议案投票结果如下： 同意反对弃权是否普通决议案 票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)通过 12023年度董事会工作报告1546290837899.7602172152140.1111199489310.1287是 22023年度监事会工作报告1546703532099.7869130892720.0844199479310.1287是 32023年度报告（含经审计之财务报告）1546703532099.7869130892720.0844199479310.1287是 42023年度财务决算报告1546246198499.7574206292080.1331169813310.1095是 52023年度利润分配方案（包括宣派末期股息）1549497890599.96712665720.001748270460.0312是 6关于聘请2024年度会计师事务所的议案1544677370399.6561484480740.312648507460.0313是 关于选举李健女士为招商银行第十二届董事 71549108466399.942015245140.009874633460.0482是 会独立非执行董事的议案关于选举石岱女士为招商银行第十二届董事 81517729495297.91763153202252.034374573460.0481是 会非执行董事的议案关于选举刘辉女士为招商银行第十二届董事 91517728105297.91753153281252.034374633460.0482是 会非执行董事的议案关于选举朱立伟先生为招商银行第十二届董 101516338117197.82783292280062.124074633460.0482是 事会非执行董事的议案关于选举钟德胜先生为招商银行第十二届董 111527324348598.53662151365901.3880116924480.0754是 事会执行董事的议案关于选举李金明先生为招商银行第十二届监 121547649268399.847938109940.0246197688460.1275是 事会股东监事的议案 132023年度关联交易情况报告1546708432099.7872128942720.0832200939310.1296是 同意反对弃权是否特别决议案 票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)通过 14关于发行资本债券有关授权的议案1549420537699.96219703380.006348968090.0316是3上述议案中，第14项议案为特别决议案，获得出席本次会议有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过；其他议案为普通决议案，均获得出席本次会议有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意通过。 于本次会议当选的董事及监事之履历及其他资料已于通函中披露。 关于董事及监事变更情况的说明 李健女士、石岱女士、刘辉女士、朱立伟先生和钟德胜先生的董事任职资格尚需报 国家金融监督管理总局进行审核，任期自核准其董事任职资格之日起，至第十二届董事会届满之日止。在李健女士的独立董事任职资格获得核准之前，王仕雄先生将依据相关法律法规和本公司章程的规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。届时，本公司将另行公告。 李金明先生的股东监事任期自本次会议审议通过之日起，至第十二届监事会届满之日止。 律师见证情况 北京市君合（深圳）律师事务所委派蔡其颖律师和蓝嘉懿律师对本次会议进行了见证，并出具了法律意见书，认为本次会议的召集和召开程序、出席本次会议人员资格及表决程序等事宜均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》 等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定，本次会议表决结果合法、有效。 招商银行股份有限公司董事会 2024年6月25日 于本公告日期，公司的执行董事为王良及朱江涛；本公司的非执行董事为缪建民、孙云飞、周松、张健及陈冬；及本公司的独立非执行董事为王仕雄、李孟刚、刘俏、 田宏启、李朝鲜及史永东。 4