关于非执行董事辞任的公告

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 招商银行股份有限公司 CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. （于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （H股股票代码：03968） 关于非执行董事辞任的公告 招商银行股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）收到本公司非执行董事胡建华先生和洪小源先生的辞任函。胡建华先生和洪小源先生因其年龄原因，现分别向本公司董事会提请辞去各自非执行董事职务。同时，胡建华先生辞去董事会战略与可持续发展委员会委员职务，洪小源先生辞去董事会风险与资本管理委员会主任委员职务和董事会薪酬与考核委员会委员职务。胡建华先生和洪小源先生的辞任均自2024年1月5日起生效。 胡建华先生和洪小源先生均已确认与本公司董事会无不同意见，也无与其各自辞任有关的其他事项需要提请本公司股东及债权人注意。 本公司董事会对胡建华先生和洪小源先生在任职期间为本公司作出的贡献给予高度评价并致以衷心的感谢。 招商银行股份有限公司董事会 2024年1月5日 于本公告日期，本公司的执行董事为王良及朱江涛；本公司的非执行董事为缪建民、孙云飞、周松、张健及陈冬；及本公司的独立非执行董事为王仕雄、李孟刚、刘俏、田宏启、李朝鲜及史永东。