于2024年5月31日举行之 股东周年大会投票表决结果

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 GCL Technology Holdings Limited协鑫科技控股有限公司（于开曼群岛注册成立之有限公司）（股份代号：3800）于2024年5月31日举行之股东周年大会投票表决结果 董事会欣然宣布，于股东周年大会上提呈的全部决议案均已获股东以投票表决方式获得正式通过。 兹提述协鑫科技控股有限公司（「本公司」）日期为2024年4月30日之通函（「通函」）及于2024年5月31日举行的本公司股东周年大会（「股东周年大会」）之通告（「通告」）。 股东周年大会投票表决结果 本公司董事（「董事」）会（「董事会」）欣然宣布，于股东周年大会上，就通告所载所有的普通决议案及特别决议案（各项决议案统称「决议案」，各自为「一项决议案」）已提呈及获本公司股东（「股东」）以投票表决方式获得正式通过，投票结果如下： 投票票数 普通决议案（附注）（总投票票数百分比）赞成反对 1通过及省览截至2023年12月31日止年度 之经审核综合财务报表及董事会与核数886589641010066000 (99.89%)(0.11%)师之报告。 -1-2重选朱共山先生为本公司之执行董事。8273152820602809590 (93.21%)(6.79%) 3重选兰天石先生为本公司之执行董事。878750337988459031 (99.00%)(1.00%) 4重选何钟泰博士为本公司之独立非执行董73511430911524819319 (82.82%)(17.18%)事。 5授权董事会厘订董事酬金。88709812594981151 （99.94%）(0.06%) 6续聘国富浩华（香港）会计师事务所有限88748764101086000 (99.99%)(0.01%) 公司为本公司核数师，以及授权董事会厘订其酬金。 7 (A) 授予董事一般授权以配发、发行及处理 63764844572499477953 (71.84%)(28.16%)本公司之额外股份。 (B) 授予董事一般授权以购回本公司股份。 8865594410 10368000 (99.88%)(0.12%) (C) 透过加入本公司购回之本公司额外股 6442680858 2433281552 (72.59%)(27.41%) 份数目而扩大授予董事配发、发行及处理本公司额外股份之一般授权。 65272513642348711046 (D) 修订本公司于2022年4月1日采纳的购 (73.54%) (26.46%)股权计划。 -2-投票票数 特别决议案（附注）（总投票票数百分比）赞成反对 8批准及采纳建议修订现行公司章程细则 88748764101086000 及建议采纳新修订及重列公司章程细则。 (99.99%)(0.01%) 附注：决议案全文载列于通告。 由于赞成通过上述每项决议案1-7的票数超过50%，该等决议案以投票形式获正式通过为本公司普通决议案。 由于赞成通过上述决议案8的票数超过75%，该决议案以投票形式获正式通过为本公司特别决议案。 于股东周年大会当日，本公司已发行股份为26920818973股，此乃给予股东权利出席股东周年大会并于会上表决赞成或反对所有决议案之股份总数。概无股东根据上市规则须于股东周年大会上就决议案放弃投票。此外，概无本公司股份赋予股东权利出席股东周年大会但须如上市规则第13.40条所载，于会上放弃就决议案投赞成票。概无股东于通函表明拟于股东周年大会上就决议案投反对票或放弃投票。 本公司执行董事兰天石先生亲身出席股东周年大会，及本公司所有其他董事均以电子方式出席股东周年大会。 本公司之香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司于股东周年大会上担任投票表决之监票员。 承董事会命 GCL Technology Holdings Limited协鑫科技控股有限公司主席朱共山香港，2024年5月31日于本公告日期，董事会包括执行董事朱共山先生（主席）、朱钰峰先生、朱战军先生、兰天石先生、孙玮女士及杨文忠先生；以及独立非执行董事何钟泰博 士、叶棣谦先生及沈文忠博士。