于2024年6月27日举行的股东周年大会投票表决结果

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负 责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 BOCOM INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED 3329 于2024年6月27日举行的股东周年大会投票表决结果股东周年大会投票表决结果 兹提述交银国际控股有限公司（「本公司」）日期为2024年6月3日的通函（「通函」） 及股东周年大会（「股东周年大会」）通告（「股东周年大会通告」）。除文义另有所指外，本公告所用词汇与通函所界定者具有相同涵义。 本公司董事会（「董事会」）欣然宣布，股东周年大会通告所载之决议案（「决议案」）已于2024年6月27日（星期四）下午二时正举行的股东周年大会上以投票方式获正式通过。 决议案之投票表决结果如下： 票数(%)普通决议案赞成反对 1.接纳截至2023年12月31日止年度的经审214238281469750 核合并财务报表及本公司董事（「董事」）(99.996744%)(0.003256%)会与独立核数师之报告。 2(i)(a). 重选谭岳衡先生为董事。 2142361822 90742 (99.995765%)(0.004235%) 2(i)(b). 重选谢洁先生为董事。 2142361822 90742 (99.995765%)(0.004235%) –1–票数(%)普通决议案赞成反对 2(i)(c). 重选王贤家先生为董事。 2142361822 90742 (99.995765%)(0.004235%) 2(i)(d). 重选汪永庆先生为董事。 2142228119 224445 (99.989524%)(0.010476%) 2(i)(e). 重选林志军先生为董事。 2142361822 90742 (99.995765%)(0.004235%) 2(ii). 授权董事会厘定董事酬金。 2142434246 16318 (99.999238%)(0.000762%) 3.重新委任毕马威会计师事务所为本公司214243624616318 核数师及授权董事会厘定其酬金。(99.999238%)(0.000762%) 4.授予董事会配发、发行及处置本公司额21341045798345985 外股份的一般授权。(99.610447%)(0.389553%) 5.授予董事会购回本公司股份的一般授214242207928485 权。(99.998670%)(0.001330%) 6.待第4及第5项决议案通过后，扩大根据21341195858330979 第4项决议案授出之一般授权，方法为加 入根据第项决议案授出之一般授权而(99.611147%)(0.388853%)5购回之本公司股份总数。 由于股东周年大会之决议案的赞成票数均超过二分之一，所有决议案均正式获通过为本公司普通决议案。有关第4、5及6项决议案之全文，请参阅股东周年大会通告。 于股东周年大会日期，本公司已发行股份总数为2734392000股，其为赋予持有人权利出席股东周年大会及于会上投票赞成或反对决议案之股份总数。任何股东就股东周年大会上提呈之任何决议案所进行之投票未受任何限制。 根据上市规则第13.40条，本公司概无任何股份赋予持有人出席股东周年大会及于会上就决议案放弃投赞成票。 概无股东须根据上市规则于股东周年大会上就决议案放弃投票，及概无股东于通函中表示有意于股东周年大会上就任何决议案投反对票或放弃投票。 –2–本公司之股份过户登记处香港中央证券登记有限公司于股东周年大会担任点票之监票员。 全体董事亲自或以电子方式出席股东周年大会。 承董事会命交银国际控股有限公司公司秘书伊莉香港，2024年6月27日于本公告日期，董事会包括执行董事谭岳衡先生、谢洁先生及王贤家先生；非执行董事单增建先生、朱忱女士及汪永庆先生；及独立非执行董事谢涌海先 生、马宁先生及林志军先生。 –3–