2024年股东周年大会投票表决结果及董事辞任

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概 不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承 担任何责任。 HUAJIN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED华津国际控股有限公司（于开曼群岛注册成立的有限公司）（股份代号：2738） 2024年股东周年大会 投票表决结果及董事辞任 兹提述华津国际控股有限公司（「本公司」）日期为2024年4月26日之通函（「通函」）；及本公司日期为2024年6月27日之公告，内容有关（其中包括）吴慈飞先生辞任独立非执行董事及撤销该股东周年大会上第 2 (c)项普通决议案。 除本公告另有指明外，本公告所用词汇与通函所界定者具相同涵义。 于2024年6月27日举行之本公司股东周年大会（「该股东周年大会」），该股东周年大会的主席提出以投票方式表决刊载于2024年4月26日股东周年大会通告内之所有建议决议案（除第 2 (c)项决议案外，根据本公司日期为 2024年 6月27日之公告所披露，该决议案已被撤回，因吴慈飞先生辞任独立非执行董事职务并于该股东周年大会结束时生效。）。 –1–股东周年大会投票结果 于该股东周年大会举行日期，本公司已发行股份总数为600000000股，此乃赋予持有人权利出席该股东周年大会并在会上投票之股份总数。概无股份如上市规则第13.40条所载赋予股东权利出席该股东周年大会，并于会上就任何决议案放弃投赞成票。根据上市规则，概无股东须于该股东周年大会上就任何决议案放弃投票。各股东于该股东周年大会上就各项决议案投票时，未受任何限制。 有关于该股东周年大会上提呈的普通决议案的投票结果详情如下： 票数(%) 普通决议案（附注）赞成反对 1.考虑及采纳本公司截至2023年12月31日止4469020000年度之经审核综合财务报表、董事会报告(100.00%)(0.00%)及独立核数师报告。 2. (a) 重选许健鸿先生为本公司执行董事； 446902000 0 (100.00%)(0.00%) (b) 重选Xu Songman先生为本公司执行董 446902000 0 事；(100.00%)(0.00%) (c) 重选吴慈飞先生为本公司独立非执行 不适用 不适用董事； (d) 授权董事会厘定相关董事的酬金。 446902000 0 (100.00%)(0.00%) 3.续聘德勤*关黄陈方会计师行为本公司之核4469020000数师，并授权董事会厘定核数师酬金。(100.00%)(0.00%) 4.授予董事配发、发行及处理本公司未发行4469020000 股份之一般授权。(100.00%)(0.00%)–2–票数(%) 普通决议案（附注）赞成反对 5.授予董事购回本公司已发行股份之一般授4469020000 权。(100.00%)(0.00%) 6.待第4及第5项决议案通过后，扩大第4项4469020000 决议案项下之发行授权。(100.00%)(0.00%)附注：上述投票票数及百分比乃根据亲身、或公司授权代表或委派受委代表出席该股东周年大会及于会上投票之股东所持有之股份总数计算。 由于上述每项决议案 (除在该股东周年大会上撤回的第2 (c)项决议案外 )均以 投票方式进行表决并获超过50%之票数赞成，因此上文所述之所有决议案已获通过为普通决议案。 本公司执行董事兼副主席许健鸿先生、及独立非执行董事孙多伟先生亲身 出席该股东周年大会，本公司其他董事许松庆先生、罗灿文先生、 XuSongman先生及区启源先生通过电子通讯设备出席该股东周年大会。 本公司之香港股份过户登记分处联合证券登记有限公司，担任该股东周年大会投票表决之监票员。 有关上述决议案之详情，股东可参阅致各位股东的该股东周年大会通告及通函。 董事辞任 诚如本公司日期为2024年6月27日之公告，内容有关（其中包括）吴慈飞先生（「吴先生」）辞任独立非执行董事职务，吴先生的辞任自该股东周年大会结束时生效。 –3–吴先生确认其与董事会并无意见分歧，亦没有任何有关其辞任的事宜需本公司股东本公司股东及香港联合交易所有限公司垂注。 承董事会命华津国际控股有限公司主席许松庆香港，2024年6月27日于本公告日期，董事会包括执行董事许松庆先生（主席）、许健鸿先生（副主席）、罗灿文先生（行政总裁）及Xu Songman先生；及独立非执行董事区启源先生及孙多伟先生。 –4–