独立非执行董事之辞任及委任及撤销股东周年大会上第2(C)项普通决议案

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概 不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承 担任何责任。 HUAJIN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED华津国际控股有限公司（于开曼群岛注册成立的有限公司）（股份代号：2738）独立非执行董事之辞任及委任及撤销股东周年大会上 第2 (C)项普通决议案独立非执行董事之辞任 董事会宣布，吴慈飞先生为发展其他业务及个人事务于近日请辞本公司独立非执行董事、审核委员会、提名委员会、薪酬委员会及合规委员会 成员职务，自本公司于2024年6月27日举行之股东周年大会结束时生效。 独立非执行董事之委任 董事会宣布，叶雅婷女士将获委任为本公司独立非执行董事、审核委员会、提名委员会、薪酬委员会及合规委员会成员，自2024年7月1日起生效。 – 1 –撤销股东周年大会上第2 (C)项普通决议案 由于吴先生请辞，股东周年大会通告、股东周年大会通函、代表委任表格上之有关重选吴先生为本公司独立非执行董事之第2 (c)项普通决议案将予以撤销及不会在股东周年大会予以表决。 独立非执行董事之辞任 兹提述华津国际控股有限公司（「本公司」）日期为2024年4月26日之股东周年大会（「股东周年大会」）通告（「股东周年大会通告」）、本公司日期为2024年4月26日载有股东周年大会通告之通函（「股东周年大会通函」）、及本公司发 布于2024年4月26日之股东周年大会之代表委任表格（「代表委任表格」）。 董事会宣布，吴慈飞先生（「吴先生」）为发展其他业务及个人事务于近日请辞本公司独立非执行董事、审核委员会、提名委员会、薪酬委员会及合规 委员会成员职务，自本公司于2024年6月27日举行之股东周年大会结束时生效。 吴先生确认其与董事会并无意见分歧，亦没有任何有关其辞任的事宜需本公司股东及香港联合交易所有限公司垂注。 董事会谨此感谢吴先生于任内对本公司作出的宝贵贡献。 独立非执行董事之委任 董事会欣然宣布，叶雅婷女士（「叶女士」）将获委任为本公司独立非执行董事、审核委员会、提名委员会、薪酬委员会及合规委员会成员，自2024年7月1日起生效。 叶女士，41岁，分别于2004年、2006年及2007年取得香港大学工商管理及法律双学士、以及法学专业证书。叶女士拥有香港执业律师资格，以及英–2–格兰及威尔斯律师资格。叶女士于2023年获得欧洲金融分析师协会联合会颁发的ESG分析师认证资格，以及于 2024年获得特许金融分析师协会颁发的ESG投资证书。 叶女士目前为阿里巴巴集团控股有限公司（「阿里巴巴集团」，一家于纽约证券交易所上市（股份代号：BABA）并于联交所主板第二上市（股份代号：9988）的公司）ESG总监，叶女士曾担任阿里巴巴集团的资深法律顾问。在 加入阿里巴巴集团前，叶女士曾任职于国际律师事务所，专门从事企业融资交易、投资、上市合规和一般公司事务。 叶女士与本公司将订立委任函以委任其为独立非执行董事，其委任期自 2024年7月1日起为期三年，可自动续期或由任何一方发出一个月的书面通知以提前终止。叶女士于本公司的董事职务须根据本公司的组织章程细则之条文于本公司下届股东大会上轮席告退及重选连任，其后至少每三年轮值退任一次。叶女士将有权享有年度董事袍金200000港元，有关金额已在委任书列明，乃由董事会根据本公司薪酬委员会的建议，经参考其相关资历、经验、于本公司之职务及职责以及当前市场基准厘定。 于本公告日期，叶女士概无于本公司任何股份、相关股份或债权证中拥有权益（定义见香港法例第571章证券及期货条例第XV部）。 于本公告日期，除上文所披露外，叶女士 (i)于本公告日期前过去三年内，并无于任何其他香港或海外上市公司担任任何其他董事职位； (ii)并无于本 公司或其附属公司担任任何其他职位；及 (iii)与本公司任何董事、高级管理 层、主要股东或控股股东并无关连及概无其他关系。 –3–除上文所披露外，并无任何有关叶女士之其他事宜为根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第 13.51 (2) (h)条至 13.51 (2) (v)条而须予披露，亦无任何与其委任有关的其他事宜须提请本公司股东垂注。 董事会谨借此欢迎叶女士加入本公司。 撤销股东周年大会上第2 (C)项普通决议案 由于吴先生请辞，股东周年大会通告、股东周年大会通函、代表委任表格上之有关重选吴先生为本公司独立非执行董事之第 2 (c)项普通决议案将不再适用，因此于股东周年大会上将不予考虑，并予以撤销及不进行表决。 除上述事项外，股东周年大会通告中列明的其他议案保持不变，并在股东周年大会上进行表决。本公司股东已递交的代表委任表格仍然有效，唯本公司不会就第2 (c)项普通决议案进行投票表决或点票。 承董事会命华津国际控股有限公司主席许松庆香港，2024年6月27日于本公告日期，董事会包括执行董事许松庆先生（主席）、许健鸿先生（副主席）、罗灿文先生（行政总裁）及Xu Songman先生；及独立非执行董事区启源先生及孙多徫先生。 –4–