2024年5月31日举行之股东周年大会投票表决结果

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 (于开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:2688) 2024年5月31日举行之股东周年大会 投票表决结果 兹提述新奥能源控股有限公司（「本公司」）日期均为2024年4月22日之股东周年大会（「股东周年大会」）通函（「通函」）及通告。除非另有界定，本公告所用词汇与通函所界定者具相同涵义。 本公司之香港股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司于股东周年大会上担任投 票表决的监票员。股东周年大会上提呈之相关决议案的投票表决结果如下： 票数(%)*普通决议案赞成反对 1.省览及考虑截至2023年12月31日止年度950644868536600 之经已审核的合并财务报表、董事会报告(99.94%)(0.06%)及独立核数师报告 2.宣派截至2023年12月31日止年度之每股9511814680 2.31港元末期股息(100%)(0%) 3(a). (i) 重选王玉锁先生连任董事 779612082 171569386 (81.96%)(18.04%) (ii) 重选张宇迎先生连任董事 911444885 39736583 (95.82%)(4.18%) (iii) 重选王冬至先生连任董事 902051350 49130118 (94.83%)(5.17%) (iv) 重选张瑾女士连任董事 891212502 59968966 (93.70%)(6.30%) (v) 重选蒋承宏先生连任董事 898515416 52666052 (94.46%)(5.54%) (vi) 重选王子峥先生连任董事 892627000 58554468 (93.84%)(6.16%) - 1 -(vii) 重选罗义坤先生连任董事 919643218 31538250 (96.68%)(3.32%) (viii) 重选黄励女士连任董事 945188501 5992967 (99.37%)(0.63%) 3(b). 授权董事会厘定其董事酬金 932533054 17247314 (98.18%)(1.82%) 4.续聘德勤*关黄陈方会计师行为本公司核93643938614742082数师，并授权董事会厘定其酬金(98.45%)(1.55%) 5.授予董事发行本公司新股份之一般性授93425375216927716 权(98.22%)(1.78%) 6.授予董事购回本公司股份之一般性授权950506406675062 (99.93%)(0.07%) *所有百分比皆计至小数点后2个位。 由于上述每项决议案均获得超过50%的票数赞成，因此上述全部决议案均已有效地获通过成为普通决议案。 本公司于股东周年大会举行日期之已发行及已缴足股份合共1131219375股，即赋予持有人出席及于股东周年大会上就决议案投赞成或反对票权利之股份数目。并无任何股份持有人有权出席股东周年大会但根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）第13.40条所载须于股东周年大会上放弃表决赞成决议案，亦无任何股份持有人须根据上市规则规定于股东周年大会上放弃表决权。 执行董事张宇迎先生和独立非执行董事罗义坤先生及黄励女士亲身出席股东周年大会，而执行董事王玉锁先生、刘建锋先生、王冬至先生、张瑾女士及蒋承宏先生；非执行董事王子峥先生；以及独立非执行董事马志祥先生及阮葆光先生以电子方式出席股东周年大会。 承董事会命新奥能源控股有限公司主席王玉锁香港，2024年5月31日于本公告日期，本公司董事会由下?董事构成：六位执行董事，分别为主席王玉锁先生、首席执行官张宇迎先生、总裁刘建锋先生、首席财务官王冬至先生、张瑾女士及蒋承宏先生；一位 非执行董事，王子峥先生；及四位独立非执行董事，分别为马志祥先生、阮葆光先生、罗义坤先生及黄励女士。