公告 - 董事长兼董事之辞任；及推举董事代行董事长职责

中国铝业股份有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)谨此宣佈,董事会于二零二零年五月十四日收到卢东亮先生(「卢先生」)的书面辞呈,因工作调动,卢先生提请辞去本公司董事长、董事及其在董事会下设各专业委员会中的一切职务。卢先生的辞任于同日生效。

卢先生确认,彼与董事会并无意见分歧,且概无有关其辞任的任何事宜须知会本公司股东。

卢先生在任职期间,勤勉尽责,改革创新,为本公司转型升级、改革发展做了大量卓有成效的工作。本公司董事会对卢先生在担任本公司董事长及董事期间对本公司做出的突出贡献表示衷心感谢和诚挚敬意。

鉴于卢先生的辞任,为保证本公司及董事会的正常运作,根据《中华人民共和国公司法》及本公司的公司章程的规定,在卢先生辞任后至本公司董事会选举出新的董事长期间,本公司全体董事共同推举敖宏董事代行本公司董事长及法定代表人职责。